证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2022-024


                   湖南博云新材料股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年
4 月 24 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖
南博云新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限＂十四五＂发展规划》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于适时提请召开 2021
年年度股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    公司董事会决定在 2022 年 6 月 30 日前适时召开 2021 年年度股东大会审议
有关议案，召开年度股东大会的相关事宜将另行公告。
    董事会授权公司董事长决定召开 2021 年年度股东大会的具体时间，代表董
事会发出召开 2021 年年度股东大会的通知并公告。
特此公告。




             湖南博云新材料股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 4 月 29 日