圣农发展：关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-27
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-019
福建圣农发展股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大
会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018 年度股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议作出了关于
召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4
月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络
方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 11 日（星期四）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四
层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、
公司第五届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司 2018 年度股东
大会上进行述职。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司 2018 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司及下属子公司 2019 年度向各家银行申请授信额度的议
案》；
7、审议《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
10、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
11、审议《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（三）根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，上述议案中
的议案（4）、（7）、（8）、（9）、（10）、（12）将对中小投资者的表决票单独计票并
披露。
（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2019 年 3 月 27 日在公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2019 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份
有限公司证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者
证券投资业务许可证复印件。
3、股东可以信函（信封上须注明“2018 年度股东大会”字样）或传真方式
登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给本公司。信函或传真须在 2019 年 4 月 15 日 17:00 之前以专人递送、
邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通
知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公
司证券部
邮政编码：354100
联 系 人：廖俊杰、曾丽梅
联系电话：（0599）7951250
联系传真：（0599）7951250
六、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议；
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362299
2. 投票简称：圣农投票
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《公司 2019 年度财务预算报告》 3.00
议案 4 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 4.00
议案 5 《公司 2018 年度报告及其摘要》 5.00
《关于公司及下属子公司 2019 年度向各家银行申请授信额度
议案 6 6.00
的议案》
议案 7 《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》 7.00
议案 8 《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 8.00
议案 9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9.00
议案 10 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 10.00
议案 11 《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>的议案》 11.00
议案 12 《关于吸收合并全资子公司的议案》 12.00
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
福建圣农发展股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣
农发展股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见
序号 股东大会审议事项
同意 弃权 反对
议案 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》
议案 2 《公司 2018 年度监事会工作报告》
议案 3 《公司 2019 年度财务预算报告》
议案 4 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
议案 5 《公司 2018 年度报告及其摘要》
《关于公司及下属子公司 2019 年度向各家银行申
议案 6
请授信额度的议案》
《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联
议案 7
交易的议案》
《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
议案 8
方案》
议案 9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案 10 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>
议案 11
的议案》
议案 12 《关于吸收合并全资子公司的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者
对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要
根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆
投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
