证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-026
福建圣农发展股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会（以下
简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次会议的现场会议于 2019 年 4 月 17 日下午在福建省光泽县十里铺公司办
公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 24 人，代表股份 816,392,391 股，
占公司股份总数 1,239,480,517 股的比例为 65.8657%。其中：（1）出席现场会
议的股东共 10 人，代表股份 811,242,974 股，占公司股份总数的比例为
65.4502%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 14 人，代表股份 5,149,417 股，
占公司股份总数的比例为 0.4155%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）共 15 人，代表股份 5,174,917 股，占公司股
份总数的比例为 0.4175%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的有关
规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：
（一）《公司 2018 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（二）《公司 2018 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,373,491 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 18,900 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0023%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,130,517 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.6330%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 18,900 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网
络投票股东所持有表决权股份总数的 0.3670%。
2、表决结果：通过。
（三）《公司 2019 年度财务预算报告》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（四）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,389,791 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9997%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,146,817 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9495%；反对 2,600 股，占参加网络投票股东所持有表
决权股份总数的 0.0505%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网
络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 5,172,317 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 99.9498%；反对 2,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0502%；弃
权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000%。
2、表决结果：通过。
（五）《公司 2018 年度报告及其摘要》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（六）《关于公司及下属子公司 2019 年度向各家银行申请授信额度的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（七）在福建圣农控股集团有限公司、傅长玉、傅芬芳、周红等四个关联股
东回避表决，其所持有的股份数合计 610,332,054 股不计入有效表决总数的情况
下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2019
年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 206,060,337 股，占出席会议的无关联关系股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的无关联关系股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票的无关联
关系股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认
弃权 0 股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 5,174,917 股，占出席会议的无关联关系中小
投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
无关联关系中小投资者所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（八）《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 814,016,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.7090%；反对 2,309,941 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.2829%；弃权 65,700 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,773,776 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 53.8658%；反对 2,309,941 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 44.8583%；弃权 65,700 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 1.2759%。
中小投资者表决情况为：同意 2,799,276 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 54.0931%；反对 2,309,941 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.6373%；
弃权 65,700 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份
的 1.2696%。
2、表决结果：通过。
（九）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 814,041,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.7121%；反对 2,291,041 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.2806%；弃权 59,800 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,798,576 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 54.3474%；反对 2,291,041 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 44.4913%；弃权 59,800 股（其中因未投票默认弃权 0 股），
占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的 1.1613%。
中小投资者表决情况为：同意 2,824,076 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 54.5724%；反对 2,291,041 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.2720%；
弃权 59,800 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份
的 1.1556%。
2、表决结果：通过。
（十）《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 5,174,917 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（十一）《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
（十二）《关于吸收合并全资子公司的议案》
1、表决情况：
总表决结果为：同意 816,392,391 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,149,417 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投
票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 5,174,917 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生在本次会议上作了《2018
年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2018 年度出席公司董事会及股东大会
会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司
进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福
建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意
见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○一九年四月十八日
