证券代码：002299             证券简称：圣农发展          公告编号：2020-006



                         福建圣农发展股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




       福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会

议于 2020 年 1 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现

场会议方式召开。本次会议通知已于 2020 年 1 月 6 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参

加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单、授予数量和授予价格的议案》，表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

       鉴于激励对象张金龙因离职失去激励资格，共涉及公司拟向其授予的限制性
股票 11,054 股，公司拟首次授予部分激励对象人数由 235 名调整为 234 名，首

次授予的限制性股票数量由 4,915,900 股变更为 4,904,846 股。

       2020 年 1 月 13 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司 2019 年前三
季度权益分派实施公告》，公司以截止 2019 年 9 月 30 日总股本 1,239,480,517

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），根据《上市公司股

权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）等的相关规定需对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的授予价格进行相应的调整，即首次授予限制性股票授予价格由 13.57

元/股调整为 12.07 元/股。

    除此之外，本次授予权益情况与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
的一致，不存在其他差异。

    公司监事会对本次限制性股票激励计划的调整事项进行核实后认为：本次首

次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》、《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

上述调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《激励计划》规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计

划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授
予数量和授予价格的公告》、《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对

象名单（调整后）》。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，

监事会认为：获授限制性股票的 234 名激励对象均为公司 2019 年第二次临时股

东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权
激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激

励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。同时《激励计划》中规定的首次授予条件均已成就。

    综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2020
年 1 月 13 日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 234 名激励对象授予

4,904,846 股限制性股票，授予价格为 12.07 元/股。
    具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

    本次会计政策变更是依据财政部通知进行的变更，决策程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。




                                            福建圣农发展股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二○二○年一月十四日