证券代码：002299            证券简称：圣农发展           公告编号：2023-014



                     福建圣农发展股份有限公司

                第六届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2023 年 3 月 21 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通
讯及现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通
知已于 2023 年 3 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈榕女士、陈剑华先
生、周红先生等五人回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董
事审议通过了《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。表决结果为：4
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）是中国规模最大、
产品种类最全的动保企业之一，也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。福建
圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）是中国东南地区规模最大的兽
药疫苗生产企业之一。公司与瑞普生物及圣维生物签署战略合作协议，有利于提
升公司在养殖过程中的疫病防控能力，并建立更为精准、有效的疫病防控解决方
案和营养与养殖改进方案。同时三方将加强合作力度，共同研发最合适公司的疫
苗药品，为公司降低防疫成本，提高运营效率奠定良好的基础。同意公司本次《关
于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。

     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于签署<
战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

     为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股
东大会审议《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。公司董事会将另行
发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

     特此公告。




                                                福建圣农发展股份有限公司
                                                        董     事    会
                                                   二○二三年三月二十二日