太阳电缆:第九届董事会第二次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-031
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2019
年 8 月 27 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会
议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。应参加会议董事 11 名,实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案:
1、审议并通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。表决结果为:11 票赞成;0 票反
对;0 票弃权。
《2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:11 票赞成;0 票反对;0 票
弃权。
经核查,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 7
号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-
债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)的规定进行的变更,属于国家法律法规的相关要求,
符合相关规定,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司董事会同意本次对会计政策的变更。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告!
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
1