证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-020
福建南平太阳电缆股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 27 日下午 14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 27 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 27 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 27 日下午 15：00 的任意时
间。
2、会议召开地点: 福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，并由
公司董事长李云孝先生主持。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 22 人，
代表有表决权的股份数量为 372,193,106 股，占公司股份总数（596,970,000 股）
的 62.3470%。
其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有
表决权股份 372,035,371 股，占公司股份总数的比例为 62.3206%；
(2)参加网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 157,735 股，占公司股
1
份总数的 0.0264%。
(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
共 13 人，代表股份 20,130,154 股，占公司股份总数的比例为 3.3721%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行了表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议批准《2019 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,086,206 99.9713%
反对 106,900 0.0287%
弃权 0 0.0000%
2、审议批准《2019 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,086,206 99.9713%
反对 106,900 0.0287%
弃权 0 0.0000%
3、审议批准《2019 年度财务决算报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,086,206 99.9713%
反对 106,900 0.0287%
弃权 0 0.0000%
4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
2
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,086,206 99.9713%
反对 106,900 0.0287%
弃权 0 0.0000%
5、审议批准《2019 年度利润分配方案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 372,085,606 99.9711% 20,022,654 99.4660%
反对 107,500 0.0289% 107,500 0.5340%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
6、审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 372,085,606 99.9711% 20,022,654 99.4660%
反对 107,500 0.0289% 107,500 0.5340%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
7、审议通过《关于公司 2020 年下半年及 2021 年上半年向金融机构融资的
议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,085,606 99.9711%
反对 107,500 0.0289%
弃权 0 0.0000%
8 、 在 关 联股 东 福 州太 顺 实 业有 限 公 司回 避 表 决， 其 所持 有 的 股份 数
133,171,044 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审
议通过《公司董事长薪酬方案》，表决结果如下：
全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
表决情况 中小投资者的表决情况
表决
占出席会议的无关联关系 占出席会议的无关联关系
意见 代表股份数 代表股份数
股东所持有表决权股份总数 的中小投资者所持有表决
(股) (股)
的比例 权股份总数的比例
3
同意 238,914,562 99.9550% 20,022,654 99.4660%
反对 107,500 0.0450% 107,500 0.5340%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 372,070,606 99.9671% 20,007,654 99.3915%
反对 122,500 0.0329% 122,500 0.6085%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
该项议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于 2020 年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 372,086,206 99.9713% 20,023,254 99.4690%
反对 106,900 0.0287% 106,900 0.5310%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 372,085,606 99.9711%
反对 107,500 0.0289%
弃权 0 0.0000%
该项议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的
《2019 年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告具体内容详见 2020 年 4 月
10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果
4
均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
二○二○年五月二十七日
5
