证券代码：002300              证券简称：太阳电缆          公告编号：2020-036



                         福建南平太阳电缆股份有限公司

    关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福建南平太阳高

                   新材料有限公司日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2020 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次

会议，会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公

司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，拟增加

2020 年度日常关联交易预计，新增日常关联交易金额 2,000 万元（含税）。

同时，预计 2021 年日常关联交易金额为 23,450 万元（含税）,具体事项说

明如下：

    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

    1、关联人名称:福建南平太阳高新材料有限公司

    2、日常关联交易事项介绍

    公司为了满足经营需要，本着长期合作互惠互利的原则,在自愿、平等 、

协商一致的基础上与南平太阳高新材料有限公司（以下简称“南平太阳高

新”）在原材料采购、委托加工、房屋设备租赁方面建立合作。

    该事项经董事会审议通过后，需提交公司 2021 年临时股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经过有关部门批准。

      （二）增加预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

                                                                       单位:万元
关联    关联交易类      关联交易        2020 年原   2020 年   截至披露
                                                                             上年发生
                                                    新增预    日已发生
 人         别              内容        预计金额                               金额
                                                    计金额      金额
        向关联人采          电缆料       9,058.7     1,500     8,715.44      16,285.8
          购商品             小计        9,058.7     1,500     8,715.44      16,285.8
        向关联人出      房屋及设
                                         459.02        0        434.02         541.65
        租房屋及设            备
南平
            备               小计        459.02        0        434.02         541.65
太阳
        委托关联人          电缆料       1,698.9       0       1,139.61        39.21
高新
         加工商品            小计        1,698.8       0       1,139.61        39.21
                        材料及其
        向关联人销                          0         500          364.6           0
                              他
          售商品
                             小计           0         500          364.6           0
                                                                             16,866.6
              合计                      11,216.62    2,000    10,653.67
                                                                                   6

      （三）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

                                                                   单位:万元
                               关联交 关 联 交 合 同 签 截 至 披
关联交易类                     易内容    易 定 价 订 金 额 露 日 已 上年发生金
                 关联人
别                                       原则       或 预 计 发 生 金 额
                                                    金额      额

                                         市场价
 向关联人采      南平太阳      电缆料               23,000         0        16,285.8
                                         格定价
购商品、产品         高新
                               小计                 23,000         0        16,285.8

向 关 联 人 出 南平太阳 房屋及 市场价
                                                      450          0         541.65
租 房 屋 及 设 高新            设备      格定价
 备                       小计                  450        0            541.65

      （四）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                               实际发    截止披露
                                     截止披露
                                                               生额占    日实际发
             关联交易     关联交易   日实际发   预计金额
 关联人                                                        同类业    生额与预
               类别        内容       生金额     (万元)
                                                               务比例    计金额差
                                      (万元)
                                                               （％）    异（%）
             向关联人采    电缆料    8,715.44   9,058.7        31.59%     -3.79%
               购商品       小计     8,715.44   9,058.7        31.59%     -3.79%
             向关联人出   房屋及设
                                      434.02     459.02        62.58%     -5.45%
             租房屋及设      备
南平太阳高       备                   434.02                   62.58%
                            小计                 459.02                   -5.45%
      新                             1,139.61                  18.16%
             委托关联人    电缆料               1,698.9                  -32.92%
              加工商品      小计     1,139.61   1,698.9        18.16%    -32.92%
                          材料及其
             向关联人销               364.6           0        1.02%       100%
                             他
               售商品
                                      364.6           0        1.02%       100%
                                     向关联人销售商品实际发生额与预计金额存
                                     在差异的主要原因是公司与关联方日常关联
                                     交易的发生基于实际市场需求，较难实现准确
公司董事会对日常关联交易实际发生
                                     的预计，因此存在一定的差异；委托关联人加
情况与预计存在较大差异的说明
                                     工商品实际发生额与预计金额存在差异的主
                                     要原因是实际发生额截取的时间点为披露日
                                     与年度预计存在时间差异。
                                     经核查，公司 2020 年日常关联交易实际发生
                                     额与预计额产生差异均属于正常的经营行为，
公司独立董事对日常关联交易实际发
                                     对公司日常经营及业绩未产生重大影响，交易
生情况与预计存在较大差异的说明
                                     定价公允合理、未出现损害公司及全体股东利
                                     益，特别是中小股东利益的情形。

      以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为

准。
    二、关联人介绍和关联关系

    关联人基本情况介绍

    企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司

    法定代表人：汪伍洋
    注册资本：陆仟万圆整
    住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1 号
    经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产、代加工及销售，从事法律
法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

    财务状况：截至 2020 年 11 月 30 日，南平太阳高新总资产 11,795.10

万元，净资产 6,851.42 万元，营业收入 20,494.19 万元，净利润 790.44 万

元。（以上数据未经审计）

    与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3

（三）规定；

    履约能力分析：南平太阳高新能够按要求向公司提供相关服务，运营

状况良好。

    三、关联交易主要内容

   （一）关联交易主要内容

    关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、房屋及设备出租，公

司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往

来企业同等定价模式，按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同

类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

    关联采购主要为 PVC 电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化

学交联电缆料，交易定价是以招标价格为电缆料基价，在此基础上增加材
料差价确定交易价格；委托加工主要是电缆料产品，定价经双方友好协商，

遵循自愿、公平合同、协商一致的原则；房屋及设备出租价格按市场定价，

参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双方协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《厂

房设备租赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同南平太阳

高新进行业务合作主要是上下游配套业务关系，原材料直接从南平购买可

以为公司节约材料运输费用及采购成本，有利于公司生产经营，房屋及设

备的租赁有利于盘活公司固定资产，且双方定价符合市场化定价规则，不

会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购

比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影

响。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    1、事前认可意见

    经审核公司《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福

建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于 2021 年

公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》材

料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价

格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，

不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营

成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预
计事宜提交公司董事会审议。

    2、独立意见

    经审查公司《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福

建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于 2021 年

公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》材

料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保

证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合

理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价

政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损

害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的

独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交

公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第九届监事会第九次会议决议；

    3、公司独立董事事前认可及独立意见。



    特此公告。



                                   福建南平太阳电缆股份有限公司

                                              董事会

                                     二○二○年十二月二十五日