证券代码：002300             证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-024



                        福建南平太阳电缆股份有限公司

                      第九届董事会第十五次会议决议公告



   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或

者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五

次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议由公司

董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2021 年 10 月 17 日以专人递送、传

真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事

11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：

    1、审议《2021 年第三季度报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票

弃权。

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（公告编号：2021-023）。

    2、审议《关于聘任公司常务副总裁的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票

反对；0 票弃权。

   根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁提名，

公司董事会同意聘任徐建忠先生（现任总工程师）为公司常务副总裁，其任期自

本次董事会审议通过之日起至公司第九董事会任期届满之日止，常务副总裁兼总


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工程师徐建忠先生简历附后。

   公司独立董事对聘任常务副总裁事项发表了独立意见，具体内容于同日发布

在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第九届董事会第十五次会议决议。



    特此公告！




                                          福建南平太阳电缆股份有限公司

                                                   董事会

                                             二○二一年十月二十七日




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附：徐建忠先生简历

    徐建忠，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

高级工程师。徐建忠先生自 1983 年参加工作即加入公司，历任公司车间副主任、

技改办主任，现任公司总工程师。

    徐建忠先生持有本公司股份11,643股，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐建忠先生

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所

惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形。




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