证券代码：002300                    证券简称：太阳电缆                公告编号：2021-031



                福建南平太阳电缆股份有限公司关于 2022 年度公司

          与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 14 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，
为了满足公司的正常经营需要,有效发挥协同效应,公司与本公司之控股子公司福建上
杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”)的合资公司福建南平太阳高新材料有限
公司（以下简称“南平太阳高新”）在原材料采购、房屋及设备出租方面建立合作，预
计 2022 年度日常关联交易金额为 42,230.37 万元（含税）。
    上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：表决结果
为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项经董事会审议通过
后，需提交公司股东大会审议。
   （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                            单位:万元
                           关联交    关联交易
                                                合同签订金                 上年发生金
                           易内容    定价原则                 截至披露日
关联交易类别    关联人                          额或预计金                 额（截止到
                                                              已发生金额
                                                额                         11 月 30 日）

                                     市场基准
 向关联人采购   南平太阳   电缆料               41,780.37         0         16,280.86
                                     定价
  商品、产品    高新
                           小计                 41,780.37         0         16,280.86
                             房屋及      市场基准
 向关联人出租     南平太阳                                 450           0           414.16
                             设备        定价
 房屋及设备       高新
                             小计                          450           0           414.16

           合计                                          42,230.37                  16,695.02

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                 单位：万元
                                                                                    截止 11 月
                                                                         实际发生
                                           截止披露日                               30 日实际
                             关联交易内                                  额占同类
 关联人       关联交易类别                 实际发生金        预计金额               发生额与预
                                 容                                      业务比例
                                               额                                   计金额差异
                                                                           （％）
                                                                                      （%）

           向关联人采购商      电缆料       16,280.86        23,000.00    62.97%     -29.21%

                  品            小计        16,280.86        23,000.00    62.97%     -29.21%

           向关联人出租房    房屋及设备         414.16        450.00      78.53%      -7.96%

南平太阳        屋及设备        小计            414.16        450.00      78.53%      -7.96%

  高新     委托关联人加工      电缆料           43.56            0           100%      100%

                  商品          小计            43.56            0           100%      100%

           向关联人销售商    材料及其他         41.39            0        0.00%        100%

                  品          电线电缆          10.85            0        0.00%        100%
                                           向关联人销售商品实际发生额与预计金额存在差异
公司董事会对日常关联交易实际发生情况       的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限
与预计存在较大差异的说明                   预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，具
                                           有较大的不确定性，因此存在一定的差异
                                           经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生额与预
                                           计额产生差异均属于正常的经营行为，对公司日常经
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                                           营及业绩未产生重大影响，交易定价公允合理、未出
况与预计存在较大差异的说明
                                           现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
                                           情形。

    以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
    二、关联人介绍和关联关系
    关联人基本情况介绍
    企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司
    法定代表人：汪伍洋
    注册资本：陆仟万圆整
    住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1 号
    经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产、代加工及销售，从事法律法规允许的商
品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，南平太阳高新总资产 15523.24 万元，净资产
8054.55 万元，营业收入 26055.67 万元，净利润 1065.43 万元。（以上数据未经审计）
    与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定；
    履约能力分析：南平太阳高新能够按要求向公司提供相关服务，运营状况良好。
    三、关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容
    关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、房屋及设备出租，公司与关联方之
间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等定价模式，按照
客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，
定价公允、合理。
    关联采购主要为 PVC 电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化学交联电缆料，
交易定价是以招标价格为电缆料基价，在此基础上增加材料差价确定交易价格；委托加
工主要是电缆料产品，定价经双方友好协商，遵循自愿、公平合同、协商一致的原则；
房屋及设备出租价格按市场定价，参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双
方协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《厂房设备租
赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同南平太阳高新进行业务
合作主要是上下游配套业务关系，原材料直接从南平购买可以为公司节约材料运输费用
及采购成本，有利于公司生产经营，房屋及设备的租赁有利于盘活公司固定资产，且双
方定价符合市场化定价规则，不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占
公司主营业务采购比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受
到影响。
    五、独立董事的意见
    1、事前认可意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经
营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独
立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会
审议。
    2、独立意见
    经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经
营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独
立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会
审议。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、第九届监事会第十四次会议决议。


    特此公告！




                                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                  董事会
                                             二○二一年十二月十四日