证券代码：002300               证券简称：太阳电缆   公告编号：2022-038



                   福建南平太阳电缆股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第一次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10：00 以通讯会议方式召
开，本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体第十届董事会董事、第十届监事会监事以及拟聘任
的高级管理人员，本次会议由李云孝先生主持。应参加会议董事 11
名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以
下决议：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
 表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权，选举李云孝先生担
任公司第十届董事会董事长，其任期与公司第十届董事会任期相同。
 （董事长李云孝先生简历附后）
    二、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举孙立
新先生和邓启东先生二人担任公司第十届董事会副董事长，其任期与
公司第十届董事会任期相同。具体表决结果如下：

                                     1
    1、选举孙立新先生担任公司副董事长，表决结果为：11 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    2、选举邓启东先生担任公司副董事长，表决结果为：11 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    （副董事长孙立新先生、邓启东先生简历附后）
    三、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略
委员会主任的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    选举公司董事长李云孝先生、非独立董事林俊杰先生、独立董事
阎孟昆先生三人为公司第十届董事会战略委员会委员，并任命公司董
事长李云孝先生担任公司第十届董事会战略委员会主任。本届董事会
战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董
事会任期届满时止。
    四、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    选举独立董事张梅女士（会计专业人士）、独立董事徐兆基先生、
非独立董事马丕忠先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员。本
届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，
至本届董事会任期届满时止。
   五、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
   表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    选举独立董事徐兆基先生、独立董事陈爱贞女士、非独立董事张
平仙先生为公司第十届董事会提名委员会委员。本届董事会提名委员
会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期
届满时止。

                              2
    六、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    选举独立董事陈爱贞女士、独立董事张梅女士、非独立董事李文
亮先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。本届董事会
薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至
本届董事会任期届满时止。
    七、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司第十届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次
董事会会议同意由独立董事张梅女士担任本届董事会审计委员会主
任。
    八、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司第十届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次
董事会会议同意由独立董事徐兆基先生担任本届董事会提名委员会
主任。
    九、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议
案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结
果，本届董事会会议同意由独立董事陈爱贞女士担任本届董事会薪酬
与考核委员会主任。
    十、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                              3
    经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任林芳先生为
公司总裁，其任期与本届董事会任期相同。
    （总裁林芳简历附后）
    十一、逐项审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁林芳先生提名，公司董
事会同意聘任徐建忠先生为公司常务副总裁，聘任王金书先生、陈清
福先生、黄祥光先生、江永涛先生、李文凤先生、潘祖连先生、彭志
勇先生为公司副总裁，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相
同。具体表决结果如下：
    1、聘任徐建忠先生为公司常务副总裁，表决结果为：11 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    2、聘任王金书先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    3、聘任陈清福先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    4、聘任黄祥光先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    5、聘任江永涛先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    6、聘任李文凤先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    7、聘任潘祖连先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。
    8、聘任彭志勇先生为公司副总裁，表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。

                              4
    （上述高级管理人员简历附后）
    十二、逐项审议通过《关于聘任公司总工程师、财务总监的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁林芳先生提名，公司董
事会同意聘任徐建忠先生为公司总工程师，聘任石利民先生为公司财
务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。具体表决结
果如下：
    1、聘任徐建忠先生为公司总工程师，表决结果为：11 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    2、聘任石利民先生为公司财务总监，表决结果为：11 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    （上述高级管理人员简历附后）
    十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果
为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权，经公司董事长提名，公司董事
会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期
相同。
    董秘通讯方式:办公电话 0599-8736341
    传真:0599-8736961
    邮箱:sunbss@163.com
    通讯地址:福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电缆
股份有限公司董事会办公室
    十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结
果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权，经公司董事长提名，公司董
事会同意聘任廖丹女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任
期相同。
    证券事务代表通讯方式:办公电话 0599-8736341

                              5
   传真:0599-8736961
   邮箱：liaodan0120@163.com
   通讯地址:福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电缆
股份有限公司董事会办公室
   （证券事务代表廖丹女士简历附后）
     三、备查文件
     第十届董事会第一次会议决议。




     特此公告




                                   福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            董事会
                                         2022 年 4 月 29 日




                               6
附：公司董事长、副董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

    1、李云孝，男，1937年出生，印度尼西亚籍。2002年11月起至

2019年4月任公公司董事长兼总裁，2019年5月起至今任公司董事长。

    李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀

萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一。福州太

顺实业有限公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司股票146，488，

148股,李云孝之妻刘秀萍女士持有福州太顺实业有限公司60%的股份,

李云孝之子李文亮先生持有福州太顺实业有限公司40%的股份，李云

孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事李文亮先生系父子

关系，与公司副总裁李文凤先生系父子关系，与公司持股5%以上股东、

董事、监事、高级管理人员无关联关系。李云孝先生未受过中国证券

监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高

人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。



    2、孙立新，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，经济学硕士。孙立新先生自2016年9月至2019年12月任福

建亿力集团有限公司总经理、党委副书记；2021年4月至今任福建亿

力集团有限公司董事长、党委副书记。2005年9月至今任公司副董事

长。

    孙立新先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

                              7
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙立新先生未受过中国

证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在

最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国

公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公

司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



    3、邓启东，男,1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，管理学硕士， 2010 年 4 月至 2021 年 12 月任厦门象屿股

份有限公司总经理；2010 年 7 月至今任厦门象屿集团有限公司党委

委员；2016 年 12 月起任厦门象屿股份有限公司党委书记；2021 年

12 月起任厦门象屿股份有限公司董事长； 2022 年 2 月起任厦门象屿

集团有限公司党委副书记、总裁。

    邓启东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓启东先生未受过中国

证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在

最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国

公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公

司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



    4、林芳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历。林芳先生自 1984 年参加工作即加入公司，历任公司车

间技术员、纪检委干事、劳动人事科科员、公司团委书记、劳动人事

                               8
科、安技科科长、公司党委副书记兼工会主席、公司副总裁、常务副

总裁兼营销总部总经理，2019 年 5 月起任公司总裁。

    林芳先生持有本公司股份8,724股，与公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关

联关系。林芳先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行

人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。



    5、徐建忠，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历，高级工程师。徐建忠先生自 1983 年参加工作即加入

公司，历任公司车间副主任、技改办主任、总工程师，2021 年 10 月

起任公司常务副总裁兼总工程师。

    徐建忠先生持有本公司股份11,643股，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无

关联关系。徐建忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




                              9
   6、王金书，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历。王金书先生自 1989 年参加工作即加入公司，历任公

司车间技术员、话缆车间副主任、裸线车间主任、电缆车间主任、生

产制造部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司营销公司总经理助

理兼市场部部长，现任公司副总裁。

    王金书先生持有本公司股份8,764股，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无

关联关系。王金书先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被

执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。



   7、陈清福，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历。陈清福先生自 1991 年参加工作即加入公司，历任公

司技术员、车间副主任、分厂厂长、内审部部长、营销公司总经理助

理兼市场部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司副总裁兼物控部

部长。现任公司副总裁。

    陈清福先生持有本公司股份4,457股，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无

关联关系。陈清福先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被

                             10
执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。



    8、黄祥光，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。黄祥光先生 1984 年参加工作，历任公司生产调度员、车

间主任、供应处处长、公司总裁助理。现任公司副总裁、党委书记。

   黄祥光先生持有本公司股份11,640股，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无

关联关系。黄祥光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被

执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。


    9、江永涛，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。江永涛先生自 1989 年 7 月参加工作即加入公司，历
任技术员、劳动人事科安技副科长、人力资源部部长、董事会办公室
主任。现任公司副总裁兼董事会秘书。

    江永涛先生持有本公司股份8,770股，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无

关联关系。江永涛先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被
                             11
执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。



   10、李文凤，男，1977 年出生，中国香港籍，毕业于美国加州理

工大学。李文凤先生自 2005 年 9 月起任职于本公司，其中，自 2005

年 9 月至 2007 年 3 月任公司福州办事处主任；自 2007 年 4 月至 2011

年 1 月任公司总裁助理兼营销总部副总经理；自 2011 年 1 月起至今

任公司副总裁。

   李文凤先生未持有本公司股份。李文凤先生系公司实际控制人、

董事长李云孝先生与刘秀萍女士之子，与公司董事李文亮先生系兄弟

关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文凤先

生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中

华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。



    11、潘祖连，男，1966年生,中国国籍，无境外居留权，大学本

科，高级工程师。2002年至2005年任福建南平太阳电缆股份有限公司

品保部部长，2005年起历任福建南平太阳电缆股份有限公司副总工程

师兼品保部部长、生产制造部部长、超高压电缆分厂厂长；福建省科

                                12
技管理高级职称评定委员会委员、福建省质量管理协会会员，2005

年1月至2013年1月任福建南平太阳电缆股份有限公司监事（职工代表

监事），2013年1月至今任公司控股子公司包头市太阳满都拉电缆有

限公司总经理，2014年4月起至今任公司副总裁。

    潘祖连先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关

系。潘祖连先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行

人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。



   12、彭志勇，男，1970 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，

软件工程硕士，高级经济师职称，彭志勇先生 2012 年 11 月至 2016

年 1 月任福建亿力集团有限公司副总经济师，福建省亿力装饰工程

有限公司总经理，福建省亿力文化传媒有限公司总经理；2016 年 1

月至 2017 年 4 月任福建亿力集团有限公司副总经济师；2017 年至

2018 年 7 月任福建和盛节能服务有限责任公司副总经理，2018 年 8

月起至今任公司副总裁。

    彭志勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭志勇先生未受过中国

证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在

                             13
最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国

公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公

司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形。



    13、石利民，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历，高级会计师。自 2011 年 1 月起至 2012 年 3 月任公司

总裁助理兼财务管理部部长（会计机构负责人），自 2012 年 4 月起至

2013 年 1 月任公司代理财务总监，2013 年 1 月至今任公司财务总监。

    石利民先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关

系。石利民先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行

人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。



    14、廖丹，女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历，2013 年 9 月取得董事会秘书资格证书，2013 年 10 月

至今任公司证券事务代表。

    廖丹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关

                               14
系。廖丹女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，

不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担

任公司证券事务代表的情形。




                              15