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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                 公告编号：2020-058

                          深圳齐心集团股份有限公司

                     第七届监事会第七次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知于
2020 年 12 月 22 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2020 年 12 月 25 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，作出以下决议：
    1、审议并通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次境外子公司记账本位币变更符合相关法律规定，符合公司的实
际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司监事会
同意本次境外子公司记账本位币变更事项。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于境外子公司记账本位币变更的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-059。
    三、备查文件
    第七届监事会第七次会议决议。


    特此公告
                                                             深圳齐心集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                 2020 年 12 月 26 日