证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2018—083




    2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召集人：公司董事会

    2.召开时间：

    现场会议时间为：2018年12月28日（星期五）下午15:30

    网络投票时间为：2018年12月27日－2018年12月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日

15:00-2018年12月28日15:00期间的任意时间。
    3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街

666号6楼会议室。

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.股权登记日：2018年12月24日（星期一）

    6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 名，代表股份

588,436,462 股，占公司股份总数的 46.6142%。其中中小投资者（除

上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6 名，代表股份 36,557,392

股，占公司股份总数的 2.8960％。

    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份

588,433,062 股，占公司股份总数的 46.6139%。

    3.网络投票情况

    通过网络投票的股东共计2名，代表股份3,400股，占公司股份总

数的0.0003％。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018

年第五次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的

情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨

关联交易的议案》

    表决情况：同意 35,558,573 股，占出席会议有表决权股份总数

的 97.2678％；反对 998,819 股，占出席会议有表决权股份总数的

2.7322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 35,558,573 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 97.2678％；反对 998,819 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.7322％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总

数的 0.0000％。

    关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公
司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。

    表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份

数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东

大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和

召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及

本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

    2.律师对本次大会出具的法律意见书。



    特此公告。




                           中建西部建设股份有限公司

                                     董事会

                                2018 年 12 月 29 日