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公司公告

西部建设:独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见2019-04-02  

						 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的
                         独立意见

    我们作为中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建

西部建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关

规定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司拟提交

董事会审议的相关事项发表意见如下:

    一、关于 2019 年度日常关联交易预测的独立意见

    公司及所属子公司 2019 年度将与关联方发生的日常关联交易遵

守了公平、公正、公开的原则,关联方按照合同约定享有其权利,履

行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交

易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生

的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。公司

董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决义

务,我们同意关于 2019 年度日常关联交易预测的议案,并将该议案

提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
       公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合中国证

监会关于上市公司现金分红指导意见的要求,符合《公司章程》中对

于利润分配的相关规定,体现了公司积极回报股东的原则;同时,本

次利润分配预案不会影响公司的可持续发展。我们同意本次董事会提

出的 2018 年利润分配预案,并将该议案提交公司 2018 年度股东大

会审议。

       三、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立

意见

       公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规

存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司募集资金 2018 年度存

放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使

用的实际情况。我们同意以上专项报告内容,并将该议案提交公司

2018 年度股东大会审议。

       四、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

    公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等有关法律法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度,各项

制度能够得到有效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》和《内

部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建

立及运行情况,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

       五、关于2019年度向中建财务公司申请融资总额授信的独立意见
    公司向关联方中建财务公司申请 50 亿元融资总额授信,构成与

实际控制人的关联交易,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发

现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经

营需要而发生的,是根据市场化原则而运作的,该交易有助于筹措公

司发展、运营资金,降低公司财务费用,符合公司整体利益。公司董

事会在审议此次关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决义务,

我们同意上述关联交易事项,并将此议案提交公司 2018 年度股东大

会审议。

    六、关于对会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相

应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小

股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

    七、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的

独立意见

    关于审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2019年度审计机构的事项,我们认为:天职国际会计师事

务所(特殊普通合伙)2018年在为公司提供审计服务中,能够遵照独

立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的

报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因
此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年度审计机构,并将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。

    八、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    作为公司独立董事,我们对报告期内控股股东、实际控制人及其

它关联方占用资金情况进行核查和监督,认为:公司2018年度不存在

违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31

日的违规对外担保情况;2018年度公司与控股股东及其他关联方均属

于正常的经营性往来,不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公

司资金的情况。
    (本页无正文,为独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的

独立意见之签字页)



独立董事:



             朱   瑛         马   洁            李大明




                                          2019年4月1日