证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-070




         第六届三十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十
四次董事会会议通知于 2020 年 11 月 6 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2020 年 11 月 10 日在四川省成都市
天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其
中董事陶智、朱瑛、李大明以通讯表决方式出席会议）。本次会议
由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
   1. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
   表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司第六届董事会成员任期已于 2020 年 5 月届满，依据《公
司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经
公司董事会研究，同意提名吴志旗先生、陶智先生、王磊先生、
林彬先生、国建科先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
李大明先生、张海霞女士、倪晓滨先生为公司第七届董事会独立
董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，就任时间自股东
大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，原董事仍将依照有关法律法规的规定继续履
行董事职务。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 2020 年 11 月 11 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议，
股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，
并采用累积投票制选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
   2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
   表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    同意公司根据实际经营需要，对公司经营范围进行变更，并
对《公司章程》中的相关经营范围条款进行修订。具体内容详见
公司 2020 年 11 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
   3.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
   表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结
合公司实际经营情况，公司董事会同意终止和结项募集资金投资
项目并将募集资金专户中的节余募集资金 65,707.92 万元（含利息
收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动
资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。节余
募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次
募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协
议》亦将予以终止。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2020
年 11 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议
案》
   表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2020 年 11 月 26 日（星期四）15：30 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 24 楼会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见
公司 2020 年 11 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第六届三十四次董事会决议。
    2.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。
    3.《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终
止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见》。


    特此公告。




                            中建西部建设股份有限公司
                                     董 事 会
                                2020 年 11 月 11 日
附件：董事候选人简历
    吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964 年出生，本科学历，教
授级高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，
新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013 年 4 月任公
司党委副书记、董事、总经理。2020 年 1 月起任公司党委书记、
董事长、总经理。
    吴志旗先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    陶智先生：中国国籍，汉族，1967 年出生，研究生学历，高
级工程师。曾任新疆邮电实业总公司可视图文公司经理，新疆公
众信息产业有限责任公司总经理，新疆电信实业（集团）有限责
任公司副总经理、党委委员，新疆公众信息产业股份有限公司总
经理；现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经
理，新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。
2001 年 10 月起任公司董事。
    陶智先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形。
    王磊先生：中国国籍，汉族，1971 年出生，研究生学历，工
程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理、党委
书记；现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，任新疆天山筑友
混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2017 年 5 月起任公司董
事。
    王磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形。
       林彬先生：中国国籍，汉族，1967 年出生，研究生学历，高
级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，2001 年 10 月起任新疆西
部建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013 年 4 月起任公
司党委委员、副总经理、董事会秘书。
    林彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形。
       国建科先生：中国国籍，汉族，1973 年出生，研究生学历，
高级会计师。曾任中建三局商品混凝土公司总会计师、副总会计
师、财务部经理，中建商品混凝土有限公司党委委员、总会计师，
中建西部建设股份有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2020
年 4 月起任公司党委委员、财务总监。
    国建科先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    李大明先生：中国国籍，汉族，1967 年出生，研究生学历，
律师。曾任新疆地矿局第一区调大队助理工程师、团委书记，新
疆地矿厅团委委员等；现为新疆天阳律师事务所合伙人，任新疆
天阳律师事务所管委会副主任，2006 年 9 月取得独立董事任职资
格，兼任美克国际家居用品股份有限公司、新疆百花村股份有限
公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司独立董事。2017 年 5 月起任公司独立董事。
    李大明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    张海霞女士：中国国籍，汉族，1973 年出生，研究生学历，
注册会计师、建筑工程师、律师。曾任乌铁分局房地管理中心建
筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，新疆
长城油气有限公司财务总监，曾兼任新疆财经大学会计学院硕士
研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员；现任新疆
银石律师事务所合伙人、律师，兼任民盟新疆区委会青年委员会
主任、民盟中央青年委员会委员。2006 年 5 月取得独立董事资格，
曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆国际实业股
份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司独立董事，现
兼任新疆德润经济建设发展有限公司、新疆北新路桥集团股份有
限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。
    张海霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。
    倪晓滨先生：中国国籍，1973 年出生，研究生学历，注册会
计师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立信
会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所新疆分
所副所长。2003 年 11 月取得独立董事资格，曾兼任新疆城建（集
团）股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
    倪晓滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。