意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

西部建设:2020年度独立董事述职报告(张海霞)2021-04-02  

                                    2020 年度独立董事述职报告

    本人作为中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作管理规
定》等规定,在2020年的工作中,勤勉尽责,忠实履行了独
立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议
案,对公司的业务发展及经营提出积极的建议,充分发挥独
立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众
股东的利益。本人现就2020年度履职情况报告如下:
     一、出席董事会及股东大会情况
    1.出席董事会会议情况
     2020年,公司共召开12次董事会会议,本人出席会议的
情况如下:
报告期董事会会议召开次数(次)                       12

                      应出席     亲自出   委托出席   缺席   是否连续两次未
董事姓名   具体职务
                       次数      席次数     次数     次数    亲自出席会议

 张海霞    独立董事     3          3         0        0           否

     本人于2020年11月26日被聘为公司独立董事,在履职期
间,勤勉尽责,积极出席董事会会议,对所参与的2020年度
召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票,无反对
票或弃权票。
                                    1
   2.出席股东大会会议情况
   2020年,公司共召开了6次股东大会,本人应出席会议1
次,因疫情原因,未出席股东大会,本人履行了请假程序。
   二、独立董事发表独立意见的情况
   本人发表独立意见及事前认可意见情况:
   1.2020 年 11 月 26 日,发表了关于聘任高级管理人员的
独立意见。
   2.2020 年 12 月 10 日,发表了关于与中建财务有限公司
签订《<金融服务协议>补充协议》暨关联交易、关于与中建
财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案、关于对中
建财务有限公司风险评估报告、关于与中建资本控股有限公
司签订战略合作协议暨关联交易、关于对外投资暨关联交易
的独立意见。发表了关于与中建财务有限公司签订《<金融
服务协议>补充协议》暨关联交易、关于与中建财务有限公
司开展金融服务业务的风险处置预案、关于对中建财务有限
公司风险评估报告、关于与中建资本控股有限公司签订战略
合作协议暨关联交易、关于对外投资暨关联交易的事前认可
意见。
   3.2020 年 12 月 31 日,发表了关于聘任公司总经理、关
于增选公司第七届董事会董事的独立意见。
   三、日常工作情况
   2020年度任期内,本人认真审议了董事会提出的各项议
案,定期听取公司有关人员的汇报,及时了解公司的动态,
深入了解公司经营管理情况,为公司的长远发展和管理出谋
                            2
划策,为董事会的决策提供参考意见。
   本人在报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所
赋予的权利,维护公司整体利益,独立履行职责,不受公司
大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。
   四、在保护投资者权益方面所做的工作
   1.督促公司加强信息披露工作。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的有关规定,以及《公司章程》等制度要求,本人对公司的
重大经营合同、重大投资事项、关联方资金占用、关联交易
等重大事项进行有效地监督和核查,并重点关注公司在重大
事项方面的信息披露情况,推动了公司信息披露的真实性、
准确性、及时性和完整性,切实保护社会公众股东的利益。
   2.监督和核查董事、高管履职情况,积极有效地履行独
立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实
地维护了公司和股东的利益。
   3.督促公司持续规范治理,完善内控机制。2020 年,本
人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新
增、修订情况,对公司治理、内部控制建立健全及执行情况
等进行调查与了解,凡经董事会审议决策的重大事项,本人
都事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问则主动向
相关人员问询、了解具体情况,获取董事会决策中发表专业
意见所需要的资料,并运用专业知识,做出客观、公正的独
立意见。
                         3
   五、其他工作
   1.没有提议召开董事会的情况发生;
   2.没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生;
   3.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持
和配合。在新的一年里,本人将继续本着诚信与勤勉的工作
精神和为公司及全体股东负责的态度,进一步深入了解公司
经营管理情况,发挥自身专业优势,为公司发展建言献策,
提高董事会决策的科学性,为保护投资者的合法权益,促进
公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。
   本人联系方式:haixialawyer202011@163.com


                             独立董事:张海霞
                               2021年4月1日




                         4