证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2021-022 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召集人:公司董事会 2.召开时间: 现场会议时间:2021年4月22日(星期四)15:30 。 网络投票时间:2021 年 4 月 22 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 22 日的交易 时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹 霞山街666号6楼会议室。 4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生 。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部 建设股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人,代表股 份585,720,145股,占公司股份总数的46.3990%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股 份582,300,743股,占公司股份总数的46.1282%。 通过网络投票的股东13人,代表股份3,419,402股,占公司 股份总数的0.2709%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表16人,代表 股份33,841,075股,占公司股份总数的2.6808%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行了表决,审议表决结果如下: 1. 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 表决情况:同意 585,665,829 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9907%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 26,016 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 2. 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 585,665,829 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9907%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 26,016 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 3. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 585,665,829 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9907%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 26,016 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 4. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 585,665,829 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9907%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 26,016 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 5. 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 表决情况:同意 585,691,745 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9952%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 585,691,745 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9952%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 33,812,675 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9161%;反对 28,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0836%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 投资者有表决权股份总数的 0.0003%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 7. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 表决情况:同意 585,665,829 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9907%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 26,016 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。 其中,中小投资者表决情况:同意 33,786,759 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8395%;反对 28,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0836%;弃 权 26,016 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小投资者有表决权股份总数的 0.0769%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 8. 审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总额 的议案》 表决情况:同意 585,691,745 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.9952%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股 份总数的 0.0048%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 9. 审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供 “银行综合授信”担保总额度的议案》 表决情况:同意 583,121,443 股,占出席会议有表决权股 份总数的 99.5563%;反对 2,598,602 股,占出席会议有表决权 股份总数的 0.4437%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 31,242,373 股,占出席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的 92.3209 % ; 反 对 2,598,602 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.6788%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0003%。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得 通过。 10.审议通过《关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融 资总额授信的议案》 表决情况:同意 33,812,675 股,占出席会议有表决权股份 总数的 99.9161%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0.0836%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。 其中,中小投资者表决情况:同意 33,812,675 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9161%;反对 28,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0836%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 投资者有表决权股份总数的 0.0003%。 关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份 有限公司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所 持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议 案获得通过。 11.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预测的议案》 表决情况:同意 20,393,202 股,占出席会议有表决权股份 总数的 99.8609%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份 总数的 0.1386%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。 其中,中小投资者表决情况:同意 20,393,202 股,占出席 会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8609%;反对 28,300 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1386%;弃 权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小投资者有表决权股份总数的 0.0005%。 关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份 有限公司、新疆天山水泥股份有限公司(合计持有 565,298,543 股)回避本议案表决。 表决结果:该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所 持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议 案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所郝震宇、张云栋律师出席本 次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次 会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人 和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果 均合法有效。 四、备查文件 1.中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会决议 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日