证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-057




关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会。
    2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
2021 年 10 月 21 日，公司第七届七次董事会会议审议通过了
《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
    4.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）15:30
    网络投票时间：2021 年 11 月 9 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 9 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 9 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021
年 11 月 3 日（星期三）
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他人员。
    8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦公司会议室。
       二、会议审议事项
    本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
    1.关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账
款保理业务暨关联交易的议案
    2.关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行
综合授信”担保总额度的议案
    上述议案已经公司第七届七次董事会会议、第七届六次监
事会会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登
载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
上的《第七届七次董事会决议公告》《第七届六次监事会决议
公告》《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账
款保理业务暨关联交易的公告》《关于调整为合并报表范围内
各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
       上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披
露。
       上述议案 1 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
       三、提案编码
                                                        备注
                                                      该列打勾
        提案编码             提案名称
                                                      的栏目可
                                                        以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有
         100                                             √
                   提案
  非累积投票提案
                   关于与中建财务有限公司开展 26
         1.00      亿元无追索权应收账款保理业务          √
                   暨关联交易的议案
                   关于调整为合并报表范围内各级
         2.00      控股子公司提供“银行综合授信”担      √
                   保总额度的议案
       四、会议登记事项
    1.登记方式
    （1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
    2.登记时间
    2021 年 11 月 8 日（星期一）或之前办公时间（9:00－12:00，
13:30－17:30）
    3.登记地点
    四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
    4.注意事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
    5.会议联系方式
    联系人：杨倩
    电 话：028-83332761
    传 真：028-83332761
    电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第七届七次董事会决议


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书


    特此公告。


                          中建西部建设股份有限公司
                                  董 事 会
                              2021 年 10 月 22 日
附件 1：


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362302。
    2.投票简称：西部投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                   填报
       对候选人 A 投 X1 票                X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                X2 票
               …                           …
             合 计              不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 9 日 9：
15，结束时间为 2021 年 11 月 9 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：


                         授权委托书

   兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
   委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
                                                    同    反       弃
                                          备注      意    对       权
  提案编码           提案名称           该列打勾
                                        的栏目可
                                          以投票
               总议案：除累积投票
     100                                   √
               提案外的所有提案
 非累积投票
 提案
               关于与中建财务有限
               公司开展 26 亿元无追
     1.00                                  √
               索权应收账款保理业
               务暨关联交易的议案
               关于调整为合并报表
               范围内各级控股子公
     2.00                                  √
               司提供“银行综合授
               信”担保总额度的议案
   备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：            委托人持普通股数：

委托人股东账号：                            委托人身份证号码：

受托人签名：                                受托人身份证号码：


                                      签署日期:      年   月   日