证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2021- 051




            第七届七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届七次
董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2021 年 10 月 21 日在四川省成都市天府
新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以通讯表决方式召开，应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公
司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。
    2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权
应收账款保理业务暨关联交易的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
   为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务
有限公司开展总额不超过 26 亿元无追索权应收账款保理业务。具
体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账款保理业
务暨关联交易的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权
应收账款保理业务风险处置预案的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 26 亿
元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权
应收账款保理业务风险评估报告的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、国建科已回避表决。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 26 亿
元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    5.审议通过《关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提
供“银行综合授信”担保总额度的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求，拟对合并
报表范围内控股子公司2021年担保额度予以内部调整，调整后公
司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合
授信担保总额20亿元不变。具体内容详见公司2021年10月22日登
载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整为合并报表范围内各级控
股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 10 月 22 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事履职
保障管理办法>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司信息披露及重
大信息内部报告管理规定（2021 年修订）>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司信息披
露及重大信息内部报告管理规定》及修订对照表。
    8.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，
符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的
实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意本次计提信用减值
准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日
登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提信用减值准备和资产
减值准备的公告》。
    9.审议通过《关于 2020 年度管理层绩效薪酬方案的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司 2021 年 10 月 22 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       10.审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）15：30 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见
公司 2021 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第七届七次董事会决议。
    2.独立董事关于第七届七次董事会相关事项的事前认可意见。
    3..独立董事关于第七届七次董事会相关事项的独立意见。


    特此公告。


                              中建西部建设股份有限公司
                                       董 事 会
                                  2021 年 10 月 22 日