第五届董事会第十四次会议决议公告


 证券代码：002303               证券简称：美盈森              公告编号：2021-058


                            美盈森集团股份有限公司

                    第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已
于 2021 年 10 月 16 日送达。本次会议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 起，在公司二楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，现场出席的董事 3 人，以
通讯方式出席的董事 4 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长王海鹏先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2021
年第三季度报告>的议案》。

    经审核，董事会审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。公司《2021 年第三季度
报告》内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告（公告编号：2021-059）。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司向银

行申请贷款的议案》。

    为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务
成本，公司董事会经审议同意公司将 2020 年 10 月向华侨银行（中国）有限公司香港分
行申请的 1,500 万欧元贷款到期日展期至 2022 年 11 月 9 日，宁波银行股份有限公司深
圳分行继续为该笔贷款出具保函。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事
会审议通过之日起，具体负责相关协议及文件的签署。




    特此公告。
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       第五届董事会第十四次会议决议公告




    美盈森集团股份有限公司董事会

                 2021 年 10 月 28 日




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