证券代码：002304     证券简称：洋河股份    公告编号：2019 - 025



                 江苏洋河酒厂股份有限公司
           第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第九次会议，于2019年10月29日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大

道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通

知于2019年10月18日以电话和送达相结合的方式发出。本次会议应到

董事11人，亲自出席董事11人，与会人数符合《公司法》和《公司章

程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长王耀先生召集和主持，会议以举手表决的方式，通

过了如下决议：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019

年第三季度报告》全文及正文。

    《公司2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露

网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度

报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的议案》。

    2.01、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股

份的目的及用途 。

    2.02、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股

份的方式。

    2.03、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了回购股

份的价格或价格区间、定价原则。

    2.04、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了回购

的资金来源及金额。

    2.05、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了回购

股份的种类、数量、占公司总股本的比例。

    2.06、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了回购

股份的实施期限。

    2.07、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了办理

本次回购股份的具体授权事项。

    《关于回购部分社会公众股份的方案》具体内容详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司

指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

    根据相关法规及《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大

会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。
特此公告。


             江苏洋河酒厂股份有限公司

                    董事会

                2019年10月30日