证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-008
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 2 月 23 日上午 11:00 在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道
18 号，公司南京营运中心 429 会议室召开，网络投票时间为 2021 年 2
月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021
年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现
场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 17 人，代表股份
1,029,074,604 股，占公司有表决权股份总数的 68.73%；通过网络投票
的股东 482 人，代表股份 102,044,162 股，占公司有表决权股份总数的
6.82%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 499 人 ， 代 表 股 份
1,131,118,766 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。其中，参与本
次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 492 人，代表股份
170,228,180 股，占公司有表决权股份总数的 11.37%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）
事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下决议：
1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举张联东先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,141,275,322 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.90%，其中，中小投资者同意票 165,084,736 股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.98%。
1.02《选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,116,061,988 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.67%，其中，中小投资者同意票 150,071,402 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.16%。
1.03《选举李民富先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,184,065 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.03%，其中，中小投资者同意票 163,373,479 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.97%。
1.04《选举王凯先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,119,980,940 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.02%，其中，中小投资者同意票 163,170,354 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.85%。
1.05《选举刘化霜先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,661,310 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.08%，其中，中小投资者同意票 163,850,724 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.25%。
1.06《选举丛学年先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,695,271 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.08%，其中，中小投资者同意票 163,884,685 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.27%。
1.07《选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,688,773 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.08%，其中，中小投资者同意票 163,878,187 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.27%。
2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01《选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,976,046 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.10%，其中，中小投资者同意票 164,165,460 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.44%。
2.02《选举聂尧先生为公司第七届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,981,583 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.10%，其中，中小投资者同意票 164,170,997 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.44%。
2.03《选举路国平先生为公司第七届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,967,578 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.10%，其中，中小投资者同意票 164,156,992 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.43%。
2.04《选举毛凌霄先生为公司第七届董事会独立董事》
该议案表决结果：同意票 1,120,980,417 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.10%，其中，中小投资者同意票 164,169,831 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.44%。
上述非独立董事候选人张联东先生、钟雨先生、李民富先生、王凯
先生、刘化霜先生、丛学年先生、周新虎先生和独立董事候选人赵曙明
先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生全部当选，共同组成公司第
七届董事会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
3.00《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《选举许有恒先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
该议案表决结果：同意票 1,118,671,963 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.90%，其中，中小投资者同意票 161,861,377 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.08%。
3.02《选举徐莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事》
该议案表决结果：同意票 1,118,969,608 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.93%，其中，中小投资者同意票 162,159,022 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.26 %。
3.03《选举陈太松先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
该议案表决结果：同意票 1,121,364,826 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.14%，其中，中小投资者同意票 164,554,240 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.67%。
上述非职工代表监事候选人许有恒先生、徐莉莉女士、陈太松先生
全部当选，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事陈太清先生、陈
福亚先生，共同组成公司第七届监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大
会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日
