证券代码：002304       证券简称：洋河股份     公告编号：2021-013


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

次会议，于2021年4月27日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司

南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月

17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席

董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事

和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审

议通过了如下决议：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度

总裁工作报告》。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年

度董事会工作报告》。

    公司第六届董事会独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交

了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上

述职。

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    《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》，

详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020

年年度报告》及摘要。

    《2020年年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度

财务决算报告》。

    《2020年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2020年度利润分配的预案》。

    公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购

专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。利润

分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020

年度内部控制自我评价报告》。

    《2020年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预

案》。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020

年度社会责任报告》。

    《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ， 详 见 公 司 同 日 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于

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确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

    公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构

成关联关系，回避本议案表决。

    《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的

公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021

年第一季度报告》全文及正文。

    公司《2021年第一季度报告》全文及正文，详见公司同日在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授

权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

    《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整

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独立董事津贴的预案》。

    公司拟将独立董事津贴调整为每年税前人民币 10 万元，自公司 2020

年度股东大会审议通过之日起执行。
    公司独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生回

避了本议案的表决。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投

资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》。

    为积极响应国家“工业互联网创新发展行动计划”，实现公司供应

链全链条贯通和数据共享，提升公司产品全价值链溯源水平，同时助力

宿迁工业互联网发展，支持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新

兴行业发展，同意公司出资1,020万元与宿迁产业发展集团有限公司（以

下简称：“产发集团”）共同设立江苏久上互联科技有限公司，其注册

资本为2,000万元，公司出资占比为51%。

    公司董事李民富先生同时兼任产发集团董事长，且产发集团为公司

控股股东江苏洋河集团有限公司的母公司，构成关联关系，回避本议案

表决。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召

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开2020年度股东大会的议案》。

    同意召开公司2020年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东

大会审议的议案和《2020年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股

东大会作述职报告。

    《关于召开2020年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告。




                                     江苏洋河酒厂股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 4 月 29 日




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