证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-023
江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5
月27日上午9:00在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公
楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2021年5月27日，其中通过深圳证
券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张联东先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2 、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 65 人，代表股份
1,027,268,786 股，占公司有表决权股份总数的 68.61%；通过网络投票
的股东 378 人，代表股份 129,260,441 股，占公司有表决权股份总数的
8.63%。
出 席本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代表 共 计 443 人 ， 代 表 股 份
1,156,529,227 股，占公司有表决权股份总数的 77.24%。其中，参与本
次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 438 人，代表股份
195,713,643 股，占公司有表决权股份总数的 13.07%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）
事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大会进行见证
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下决议：
1.00《2020 年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0031%。
2.00《2020 年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0031%。
3.00《2020 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0031%。
4.00《2020 年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,156,387,827 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9878%；反对票 105,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0091%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0031%。
5.00《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,302,572 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9804%；反对票 226,655 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0196%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,486,988 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8842%；反对票 226,655
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1158%；弃
权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,150,941,097 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.5168%；反对票 5,552,530 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4801%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 190,125,513 股，占出席会
议 的 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.1447% ； 反 对 票
5,552,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.8371%；弃权票 35,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0182%。
7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,136,893,231 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 98.3022%；反对票 19,629,996 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.6973%；弃权票 6,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 176,077,647 股，占出席会
议 的 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.9670% ； 反 对 票
19,629,996 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
10.0300%；弃权票 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0030%。
8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
该议案表决结果：同意票 1,156,492,127 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9968%；反对票 22,700 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0020%；弃权票 14,400 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 195,676,543 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对票 22,700
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0116%；弃
权票 14,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0074%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大
会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
