证券代码：002304        证券简称：洋河股份      公告编号：2021-028


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
       关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    ⑴现场会议时间：2021年8月2日14:30。

    ⑵网络投票时间：2021年8月2日，其中通过深圳证券交易所交易系

统投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下

午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2021年7月28日

    7、出席对象：

    ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    ⑵公司董事、监事和高级管理人员。

    ⑶公司聘请的律师。

    ⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议的地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，

公司南京营运中心429会议室

    二、会议审议事项

    提案100 总议案

    提案 1.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计

划（草案）>及其摘要的议案》

    提案 2.00《关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计

划管理办法>的议案》

    提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干

持股计划有关事项的议案》

    上述提案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次

会议审议通过，详见2021年7月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案一、提案二、提案

三属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表

决单独计票，并及时公开披露。公司关联股东将对上述提案一、提案二、

提案三回避表决。

    三、提案编码

                         本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
    提案编码                         提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票
      100         总议案：所有提案                                √

 非累积投票提案

                  关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
      1.00                                                        √
                  骨干持股计划（草案）>及其摘要的议案

                  关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心
      2.00                                                        √
                  骨干持股计划管理办法>的议案

                  关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
      3.00                                                        √
                  核心骨干持股计划有关事项的议案

    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电

话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函

时间为准。

    2、登记时间：2021年7月29日9:00至12:00,14:00至17:00。

    3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南

京营运中心709室（洋河股份证券部）。

    4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持
股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、

委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应

出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股

凭证。

    5、现场会议入场时间为2021年8月2日13:30至14:20，经登记拟出席

本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后

方可入场，14:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现

场身份核对，不得进入股东大会会场。

    6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要

求。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：张庆芹

    电话、传真：025-52489218

    2、与会股东食宿及交通费自理

    3、附件1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：授权委托书样本

七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、第七届监事会第三次会议决议

特此公告。




                                江苏洋河酒厂股份有限公司

                                        董事会

                                     2021年7月16日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362304            投票简称：洋河投票

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要

再对具体提案分别投票。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15，

结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
    附件 2：

                                  授 权 委 托 书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
    兹委托______        _先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单
位承担。

                                                         备注           表决意见
     提案                                               该列打
                                 提案名称               勾的栏
     编码                                                        同意   反对   弃权
                                                        目可以
                                                        投票

     100           总议案 ：所有提案                      √

非累积投票提案
                   关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
     1.00          期核心骨干持股计划（草案）>及其摘      √
                   要的议案
                   关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一
     2.00                                                 √
                   期核心骨干持股计划管理办法>的议案
                   关于提请股东大会授权董事会办理公
     3.00          司第一期核心骨干持股计划有关事项       √
                   的议案


委托人签字或盖章：                              受托人签字：


委托人身份证件及号码：                          受托人身份证号码：


委托人持股数：


委托人股东账号：
委托日期：         年      月    日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）