股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-043 号
南国置业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 13 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦普高先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36 人，代表有表决权股份数 722,888,169 股，
占公司股份总额的 41.6839%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股
份数 705,981,953 股，占公司股份总额的 40.7090%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份
16,906,216 股，占上市公司总股份的 0.9749%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共 30 人，代表有表决权股份数 18,869,195 股，占公司股份总额的 1.0881%。
2、其他人员出席情况：
1
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，是
由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
同意 721,060,469 股，占有效表决权股份的 99.7472%；反对 1,732,700 股，占有效表
决权股份的 0.2397%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同意 17,041,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3138%；反对 1,732,700 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.1827%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》
2
同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
同意 721,109,369 股，占有效表决权股份的 99.7539%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。
中小股东表决情况：
同意 17,090,395 股，占中小股东有效表决权股份的 90.5730%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,732,700 股，占有效表
决权股份的 0.2397%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,732,700 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.1827%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 719,110,690 股，占有效表决权股份的 99.4774%；反对 3,678,479 股，占有效表
决权股份的 0.5089%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 15,091,716 股，占中小股东有效表决权股份的 79.9807%；反对 3,678,479 股，占
中小股东有效表决权股份的 19.4946%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
3
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
9、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（一）》
同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,715,500 股，占有效表决
权股份的 8.2931%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.4786%。关联股东中国电建地
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本
议案的表决。
中小股东表决情况：
同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
10、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》
同意 721,073,669 股，占有效表决权股份的 99.7490%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
11、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,715,500 股，占有效表决
权股份的 8.2931%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.4786%。关联股东中国电建地
4
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本
议案的表决。
中小股东表决情况：
同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》
同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：议案获得通过。
13、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：议案获得通过。
14、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,666,600 股，占有效表决
权股份的 8.0567%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.7150%。关联股东中国电建地
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本
议案的表决。
中小股东表决情况：
同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,666,600 股，占
5
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 147,900 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7838%。
表决结果：议案获得通过。
15、审议通过了《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订<保函业务总
协议>暨关联交易的议案》
同意 18,924,272 股，占有效表决权股份的 91.4840%；反对 1,666,600 股，占有效表决
权股份的 8.0567%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.4593%。关联股东中国电建地
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本
议案的表决。
中小股东表决情况：
同意 17,107,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6641%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5035%。
表决结果：议案获得通过。
16、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
同意 721,105,369 股，占有效表决权股份的 99.7534%；反对 1,689,000 股，占有效表
决权股份的 0.2336%；弃权 93,800 股，占有效表决权股份的 0.0130%。
中小股东表决情况：
同意 17,086,395 股，占中小股东有效表决权股份的 90.5518%；反对 1,689,000 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9511%；弃权 93,800 股，占中小股东有效表决权股份的
0.4971%。
表决结果：议案获得通过。
17、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,689,000 股，占有效表
决权股份的 0.2336%；弃权 142,700 股，占有效表决权股份的 0.0197%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,689,000 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9511%；弃权 142,700 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7563%。
表决结果：议案获得通过。
6
18、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,689,000 股，占有效表
决权股份的 0.2336%；弃权 142,700 股，占有效表决权股份的 0.0197%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,689,000 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9511%；弃权 142,700 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7563%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
19、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.0205%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 147,900 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7838%。
表决结果：议案获得通过。
20、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.0205%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 147,900 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7838%。
表决结果：议案获得通过。
21、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.0205%。
中小股东表决情况：
同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 147,900 股，占中小股东有效表决权股份的
7
0.7838%。
表决结果：议案获得通过。
22、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
同意 721,105,369 股，占有效表决权股份的 99.7534%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。
中小股东表决情况：
同意 17,086,395 股，占中小股东有效表决权股份的 90.5518%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的
0.5247%。
表决结果：议案获得通过。
23、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保
险的议案》
同意 719,223,392 股，占有效表决权股份的 99.7437%；反对 1,700,200 股，占有效表
决权股份的 0.2358%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.0205%。关联股东持有的共
计 1,816,677 股回避了本议案的表决。
中小股东表决情况：
同意 17,021,095 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2057%；反对 1,700,200 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0105%；弃权 147,900 股，占中小股东有效表决权股份的
0.7838%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、 湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见
8
书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
9
