证券代码：002305           证券简称：南国置业            公告编号：2021-044 号



                        南国置业股份有限公司
        第五届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议

通知于 2021 年 5 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 5 月 13 日下午 4:30

以现场的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事

9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

    二、 会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：

    （1）董事会战略委员会

    召集人：秦普高

    委员：秦普高、胡泊、谭永忠、刘异伟、梁伟

    （2）董事会提名与薪酬考核委员会

    召集人：梁伟

    委员：武琳、彭忠波、梁伟

    （3）董事会审计委员会

    召集人：俞波

    委员：谈晓君、彭忠波、俞波。



                                        1
三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议。



特此公告。




                                            南国置业股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 5 月 14 日




                               2