证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
新疆北新路桥集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 28 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2019 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座北新路
桥公司 17 层会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长汪伟先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 424,868,970 股，占上市公司总
股份的 47.3019％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 424,284,390 股，占上
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市公司总股份的 47.2368％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 584,580 股，占上市公司总股份的
0.0651％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下十
八项议案：
（一）审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集
配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决情况：
同意 424,690,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，本议案已经出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二）逐项审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并
募集配套资金方案的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在逐项审议
本议案时，已回避表决。
1、发行可转换债券购买资产
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（1）发行可转换债券的种类和面值；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象及认购方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（4）发行数量；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）转股价格；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）转股价格的调整；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（7）转股股份来源；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）债券期限；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）转股期限；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（10）锁定期；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（12）债券到期赎回条款；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（13）转股价格向下修正条款；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（14）转股价格向上修正条款；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（15）有条件强制转股条款；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（16）提前回售条款；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（17）担保事项；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（18）评级事项；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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（19）转股年度有关股利的归属；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（20）其他。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）发行价格；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）发行价格调整方案；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）发行股份数量；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）锁定期安排；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）上市地点。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.募集配套资金
（1）非公开发行可转换债券募集配套资金
1）发行可转换债券的种类和面值；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2）发行方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3）发行对象；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4）发行数量；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5）转股价格；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6）转股价格的调整；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7）锁定期；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8）其他事项。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）非公开发行股份募集配套资金
1）种类与面值；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2）发行方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3）发行对象；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4）发行数量；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6）锁定期安排。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（三）审议《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（四）审议《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（五）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件有效性的说明的议案》；
总表决情况：
同意 424,690,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，本议案已经出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（六）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》；
总表决情况：
同意 424,690,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，本议案已经出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条规定的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（八）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（九）审议《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十一）审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价
的依据及公平合理性的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十二）审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的
议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
（十三）审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关
承诺事项的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十四）审议《关于本次重组方案调整不构成原重组方案重大调整的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十五）审议《关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十六）审议《关于批准公司房地产业务的专项自查报告的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
（十七）审议《关于提请股东大会批准建工集团免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在审议本议
案时，已回避表决。
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，除去依法回避的股东，本议案已经其他出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本
议案获得通过。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2019-54
（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债
券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 424,690,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，本议案已经出席本次会议的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十二八日
