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公司公告

北新路桥:第六届董事会第二十二次会议决议公告2022-05-20  

                                    证券代码:002307   证券简称:北新路桥   公告编号:2022-34


                   新疆北新路桥集团股份有限公司
                第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第

六届董事会第二十二次会议的通知于 2022 年 5 月 17 日以短信和邮件的形式向各

位董事发出,会议于 2022 年 5 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)

澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 9 人,

参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决

议:

       一、审议通过《关于广西南宁市马山县高铁站站前广场及配套设施 PPP 项

目建设的议案》。

    董事会经审议认为:投资建设广西南宁市马山县高铁站站前广场及配套设施

PPP 项目符合公司的发展方向,有利于提升公司盈利能力和竞争实力。董事会同

意公司投资该项目。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于投资广西南宁市马山县高铁站站前广场及配套设施 PPP 项目建设的

公告》详见 2022 年 5 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



    备查文件:

    1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。
      证券代码:002307   证券简称:北新路桥   公告编号:2022-34


特此公告。




                                新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 5 月 20 日