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公司公告

中利集团:2018年独立董事述职报告(金晓峰)2019-04-23  

						                    江苏中利集团股份有限公司
                    2018年独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
   本人作为江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任
职期间,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等
规定和要求,在 2018 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关
会议,充分发挥独立董事的作用,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和股
东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度履行的工作情况向董事会汇报
如下:


   一、出席会议情况

    2018 年度任职期间,本人本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事
会,认真审阅会议文件,积极参与各项议题的讨论,充分考虑所审议事项对公司
的影响以及存在的风险,对所议事项表示明确的个人意见。本人对董事会上的各
项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。
   1、 董事会会议
    2018 年度本人任职期间,公司共召开了 17 次董事会会议,本人均亲自以现
场或通讯方式出席了会议,对于会议审议的议案,本人均在认真审议后填写了表
决票,并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议,忠实履
行了独立董事的职责。
   2、 股东大会
    2018 年度本人任职期间,公司共召开了 9 次股东大会,本人作为独立董事
均亲自参加列席。
   二、发表独立意见情况
       2018 年,本人就公司相关事项发表了独立意见,具体情况如下:
序号     独立意见披露时间                   发表独立意见事项                 意见类型
                               关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体
                               和实施地点的事项;关于公司使用募集资金对
                               全资子公司腾晖光伏进行增资的事项;关于全
 1       2018 年 01 月 24 日   资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入        同意
                               募投项目自筹资金的事项;关于提名陈波瀚先
                               生为公司非独立董事候选人的事项;关于聘任
                               吴宏图先生为公司财务总监的事项。
 2       2018 年 02 月 26 日   关于 2017 年度计提资产减值准备的事项。          同意
                               关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流
 3       2018 年 03 月 05 日                                                   同意
                               动资金的事项。
                               关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中
 4       2018 年 03 月 19 日                                                   同意
                               利进行增资的事项。
                               关于为已转让的项目公司提供对外担保的事
 5       2018 年 04 月 03 日   项;关于收购深圳市比克动力电池有限公司          同意
                               1.95%股权的事项。
                               关于对公司募集资金 2017 度存放与使用情况的
                               事项;关于对公司 2017 年度利润分配预案的事
                               项;关于对公司 2017 年度内部控制自我评价报
                               告的事项;关于对公司控股股东及其他关联方
                               占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                               的事项;关于对 2017 年度日常关联交易执行情
                               况及 2018 年度日常关联交易预计的事项;关于
                               续聘公司 2018 年度审计机构的事项;关于 2017
 6       2018 年 04 月 17 日                                                   同意
                               年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事
                               项;关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员
                               薪酬方案的事项;关于公司会计政策变更的事
                               项;关于公司<未来三年(2018 年-2020 年)股
                               东回报规划>的事项;关于公司回购注销激励对
                               象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事
                               项;关于 2017 年度计提资产减值准备事项的事
                               项。
                               关于收购深圳市比克动力电池有限公司 3.41%
 7       2018 年 05 月 04 日                                                   同意
                               股权的事项。
                               关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的
                               事项;关于公司控股股东及其他关联方占用公
 8       2018 年 08 月 24 日                                                   同意
                               司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项;
                               关于为已转让的电站提供对外担保的事项。
                               关于变更部分募投项目的事项;关于会计政策
 9       2018 年 10 月 25 日                                                   同意
                               变更的事项。
10       2018 年 11 月 12 日   关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏        同意
                              进行增资的事项。
 11     2018 年 12 月 10 日   关于非公开发行相关事项。           同意
      三、现场办公调查的情况

      2018 年度,本人对公司进行了多次现场考察,本人常利用参加会议的机会
提前到公司对现场进行考察,与公司管理层进行了充分沟通讨论,认真审核公司
提供的材料,深入了解公司的经营运作情况;对公司信息披露情况等进行监督和
核查,及时审阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。
      四、董事会专业委员会工作情况

      本人作为审计委员会和提名委员会委员。在本报告期内积极参加委员会的各
项工作,认真履行委员会的职责。
      作为审计委员会委员,认真听取和讨论公司审计中心关于 2018 年工作总结
和 2019 年工作计划的报告;对审计中心的内部核查和内部审计工作进行审核。
      作为提名委员会委员,严格对照《公司法》和《公司章程》对于董事、高管
的任职要求,认真审阅了公司高级管理人员人选和董事候选人的个人履历,了解
其教育背景、工作经历和身体状况,发表明确意见并提交董事会。
      五、保护投资者权益方面所做的工作

      1、报告期内,作为公司独立董事,认真履行独立董事的职责。按时亲自参
加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议,认真审议各项议
案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。
凡需经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真
审核,并仔细听取公司有关工作对公司对重大资产重组事宜、募集资金投资项目
的建设进度、日常经营情况、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目
的进度等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,
利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,发表了独立意见,促进
了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利
益,有效地履行了独立董事的职责。
      2、报告期内,本人加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律
法规及相关文件,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者利
益的保护能力。
   六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议召开临时股东大会的情况;
    3、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年,本
人将严格按照相关法律法规的要求,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,利
用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策
能力和领导水平,坚决维护公司和全体股东的合法权益。


   七、联系方式:

    jxf68@163.com



                                             独立董事:金晓峰


                                             2019 年 4 月 22 日