证券代码：002309          证券简称：中利集团      公告编号：2019-079



                       江苏中利集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8
月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2019年8月27日以
现场的方式在公司四楼会议室召开第五届监事会第一次会议。会议于2019年8月
27日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会
主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2019
年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》；

    监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2019年半年度实际存放与使用
情况相符。
    具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过了《2019年半年度财务报告》；

    具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披
露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 27 日