证券代码：002309            证券简称：中利集团         公告编号：2020-072



                      江苏中利集团股份有限公司

                  2020年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示
       1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
       2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
       3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
       4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票；议案2属于股东大会以特别决议审议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。


一、会议召开情况
       1、召集人：本公司第五届董事会
       2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
       3、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）下午14点30分；
   （2）网络投票时间：2020 年 9 月 7 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时
间。
       4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利
集团股份有限公司四楼会议室。
       5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

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    6、会议的通知：公司于2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2020年第五次临时股
东大会通知》（公告编号：2020-069）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合
法有效。


二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共8人, 代表有表决权股份
292,435,038股, 占公司股份总额的33.5443％。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份291,832,338
股，占公司股份总额的33.4752％。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 602,700 股，占
公司股份总额的 0.0691％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共2人，代表有表决权股份602,700股，占
公司股份总额的0.0691％。
    会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高
级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
    1、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
292,435,038股。同意为292,366,538股，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的99.9766％；反对为68,500股，占0.0234％；弃权为0股，占0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意534,200股，占出席会议中小投资


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者有表决权股份总数的88.6345％；反对68,500股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的11.3655％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0000％。
    表决结果通过。
    2、审议并通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
292,435,038股。同意为292,366,538股，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的99.9766％；反对为68,500股，占0.0234％；弃权为0股，占0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。


四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。


五、备查文件
    1.江苏中利集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
    2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2020
年第五次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 7 日




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