证券代码：002309        证券简称：中利集团        公告编号：2021-001



                    江苏中利集团股份有限公司

           第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年1
月2日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年1月4日以通
讯的方式在公司会议室召开第五届董事会2021年第一次临时会议。会议于2021
年1月4日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王
柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通
过了以下议案：

    一、审议通过了《关于开展2021年度期货套期保值业务的议案》；
    公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材
料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2021年开
展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资
金投入限额为人民币6,000万元，在该额度范围内可以循环使用。独立董事已就
该项议案发表了同意的独立意见。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过了《关于子公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》；
    由于公司子公司海外业务涉及到美元、欧元、日元结算，因此当汇率出现较
大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市
场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的汇率风险，增强公司财务稳健性，公司子公司拟于2021年度开展累计金额不
超过11亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
    具体详见 2021 年 1 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、审议通过了《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》；
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据
实际经营状况，2021 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 86 亿元的综合授信
额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸
易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授
权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    四、审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；
    随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，为满足公司全
资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，更好地
争取市场份额，预计2021年度为公司各子公司、各子公司为其子公司、腾晖泰国
为中利香港及其各级子公司、中利新能源及其各级子公司开展日常经营业务提供
担保不超过人民币57.32亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、
抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、
采购担保、销售担保等。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    五、审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
    随着公司各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动
资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，更好地争取市场份额，公司为子公
司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保
不超过人民币94.4亿元。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    六、审议通过了《关于预计参股公司 2021 年融资担保额度暨关联交易的议
案》；
    随着江苏中利电子信息科技有限公司业务规模地不断扩展，为保证其业务顺
利开展，更好地争取市场份额，公司拟为中利电子预计在 2021 年度向包括但不
限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供
融资担保额度共计不超过人民币 15 亿元。此次担保对象为参股公司，中利电子
控股股东苏州沙家浜旅游发展有限公司和江苏江南商贸集团有限责任公司提供
同比例担保，同时中利电子为公司此次担保提供反担保。
    独立董事已就该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、王伟峰、
陈波瀚、周建新回避表决。


    七、审议通过了《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》；
    因城乡一体化发展规划、产业结构调整、土地资源综合利用等需要，政府对
具备合法土地使用权的工业企业进行搬（拆）迁，为了配合城市建设总体规划，
公司及全资子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司与常熟市沙家浜镇人民
政府签订《常熟市沙家浜镇工业企业搬迁协议书》，将坐落于沙家浜镇常昆路9
号及11号的厂房进行搬迁，搬迁补偿总金额为10,548.4988万元；公司全资子公
司苏州腾晖光伏技术有限公司与常熟市沙家浜村级联合置业有限公司签订《土地
使用权及房产转让协议书》，将坐落于沙家浜镇常昆工业园区复兴路18号土地使
用权及该地块上的全部建筑物转让给沙家浜置业，转让事项涉及的补偿款总额为
6,568.2003万元。董事会授权管理层全权办理相关事宜。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体详见 2021 年 1 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    八、审议通过了《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；
    吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司、伊犁新晖光伏发电有限公司、福海埃菲
生能源开发有限公司、尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司、玉门中利腾晖新能
源电力有限公司原为公司全资孙公司。在其为公司合并报表范围内时，分别与华
夏金融租赁有限公司签订总金额为 24,000 万元、10,000 万元、10,000 万元、
10,000 万元和 13,500 万元的融资租赁合同，由中利集团提供保证担保。
    由于上述子公司股权被转让，公司对其担保变更为对外担保，根据协议约定，
受让方应在股权和管理权交割后90日内，通过上述标的公司向华夏金融租赁有限
公司提前偿还融资租赁负债或者融资置换解除公司担保。
    独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会以特别决议审议。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    九、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    具体详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。


                                       江苏中利集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 4 日