证券代码：002309          证券简称：中利集团          公告编号：2021-029


                       江苏中利集团股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届
董事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14 点 30 分。
    网络投票时间：2021 年 2 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 24
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 24 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意
时间。
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日
                                       1
    7、出席对象：
   （1）截至 2021 年 2 月 18 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集
团股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议议案

    1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
    2、提交股东大会表决的议案
    议案1.00《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    议案2.00《关于为已转让电站提供对外担保的议案》。
    3、议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决
单独计票；议案2属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会2021年第三次临时会议
审议通过，具体内容详见2021年2月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举独立董事，即股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，方可提交本次股东大会进行表决。

三、提案编码

    表一：本次股东大会提供编码示例表：
                                                               备注
    提案                                                   该列打勾
                     提案名称
    编码                                                   的栏目可
                                                             以投票
    非累积投票提案
                                   2
    1.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》                √
    累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                                            应选人数
    2.00     《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
                                                            （1）人
    2.01     选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事           √

四、会议登记等事项

   1.登记时间：2021年2月19日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
   2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室
   3.登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    4.会议联系方式：
    联系人：张冬云
    联系电话：0512-52571188
    传真：0512-52572288
    通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编：215542
    5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
                                    3
六、备查文件
   第五届董事会2021年第三次临时会议决议；




                                      江苏中利集团股份有限公司董事会
                                              2021年2月5日




                                 4
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                         填报

           对候选人A投X1票                          X1票
                 …                                  …

                合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为1位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日上午9：15-下午15：00
期间的任意时间。



                                   5
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件二：

                                   授权委托书
委托人郑重声明：

    本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/
个人出席江苏中利集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对提交该
次会议审议的所有议案行使如下表决权。

                                                   备注             表决意见
                                                 该列打
 提案
                      提案名称                   勾的栏      同意     反对        弃权
 编码
                                                 目可以
                                                   投票
非累积投票提案
           《关于为已转让电站提供对外担保
 1.00                                              √
           的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
           《关于补选第五届董事会独立董事                 应选人数（1）人
 2.00
           候选人的议案》                                     同意股数
           选举蒋悟真先生为公司第五届董事
 2.01                                              √
           会独立董事
    1、上述议案 2 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的
股数，否则无效。采取累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其持有的有表决权股份
数乘以本次股东大会拟选独立董事人数之积。
    2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选
择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
    请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。
    特此授权！

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

受托人身份证号码：                           受托人签名：_____________




                                                        签署日期：     年    月     日



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