证券代码：002309          证券简称：中利集团          公告编号：2021-067


                     江苏中利集团股份有限公司

          第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年5
月8日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年5月10日以
通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2021年第六次临时会议。会议于2021
年5月10日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长
王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    具体内容详见 2021 年 5 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见 2021 年 5 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 10 日