证券代码：002309           证券简称：中利集团         公告编号：2021-070


                       江苏中利集团股份有限公司

                    2021 年第四次临时股东大会通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届
董事会 2021 年第六次临时会议审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东
大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：中利集团董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14 点 30 分。
    网络投票时间：2021 年 5 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 26
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 20 日
                                       1
    7、出席对象：
   （1）截至 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集
团股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议议案

    1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
    2、提交股东大会表决的议案
    议案1.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    3、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独
计票。上述议案已经公司第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过，具体内
容详见2021年5月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

    表一：本次股东大会提供编码示例表：
                                                        备注
    提案
                     提案名称                   该列打勾的栏目可以
    编码
                                                        投票
    非累积投票提案
          《关于未弥补亏损达到实收股本总额
    1.00                                                 √
          三分之一的议案》

四、会议登记等事项

   1.登记时间：2021年5月21日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
   2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事局办公室
   3.登记办法
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代

                                    2
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
   （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    4.会议联系方式：
    联系人：张冬云
    联系电话：0512-52571188
    传真：0512-52572288
    通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
    邮编：215542
    5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
    第五届董事会2021年第六次临时会议决议；




                                        江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                2021年5月10日




                                   3
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码投票简称：
    投票代码：362309，投票简称：中利投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃
权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9:15-下午15:00期
间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     4
附件二：

                                    授权委托书
委托人郑重声明：

    本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/
个人出席江苏中利集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并对提交该
次会议审议的所有议案行使如下表决权。

                                                备注             表决意见
                                                该列打
 提案
                      提案名称                  勾的栏    同意      反对     弃权
 编码
                                                目可以
                                                投票
非累积投票提案
        《关于未弥补亏损达到实收股本总
  1.00                                            √
        额三分之一的议案》
    请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。
    特此授权！



委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________


受托人身份证号码：                         受托人签名：_____________




                                                       签署日期：      年   月   日




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