证券代码：002310           股票简称：东方园林          公告编号：2023-007



                   北京东方园林环境股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二十六次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件、手机短信等形式发
出，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     会议由公司董事长慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会审
查，公司董事会审议通过了以下提案：
    1、提名张浩楠为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、提名胡健为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、提名贾莹为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4、提名陈莹为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、提名何澜为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、提名何昊为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会审
查，公司董事会审议通过了以下提案：
    1、提名刘雪亮为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、提名孙燕萍为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、提名张光为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    以上各被提名董事候选人（含非独立董事和独立董事）的简历详见附件。以
上提案尚需提交公司股东大会逐项审议，非独立董事与独立董事分别采取累积投
票制选举产生第八届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-013、2023-014、2023-015）、《独
立董事候选人声明》（公告编号：2023-016、2023-017、2023-018）详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2023 年 2 月 6 日下午 1:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议如下议案：
    （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
    1、选举张浩楠为公司第八届董事会非独立董事；
    2、选举胡健为公司第八届董事会非独立董事；
    3、选举贾莹为公司第八届董事会非独立董事；
    4、选举陈莹为公司第八届董事会非独立董事；
    5、选举何澜为公司第八届董事会非独立董事；
    6、选举何昊为公司第八届董事会非独立董事。
    （二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；
    1、选举刘雪亮为公司第八届董事会独立董事；
    2、选举孙燕萍为公司第八届董事会独立董事；
    3、选举张光为公司第八届董事会独立董事。
    （三）《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
    1、选举谭潭为公司第八届监事会监事；
    2、选举何美娟为公司第八届监事会监事。

    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                     北京东方园林环境股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年一月十九日
附件：非独立董事候选人简历

    张浩楠：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981 年 8 月出生，
中国科学院项目管理专业工程硕士学位，高级会计师。历任中国中元国际工程有
限公司资产财务部职员；中国中元国际工程有限公司团委副书记；京兴国际工程
管理有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任；北京市朝阳区三里屯街道办
事处副主任；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任；招商银行
北京分行公司金融事业部副总经理（挂职）；北京市朝阳区人民政府国有资产监
督管理委员会党委委员、副主任；北京朝阳停车管理有限公司总经理；北京朝阳
国有资本运营管理有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任北京朝阳国有资
本运营管理有限公司党支部书记、董事长。
    张浩楠先生未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监
事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失
信被执行人名单。


    胡健：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1989年8月出生，中
国人民大学金融专业硕士学位，中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公
司业务副经理、高级副经理、高级经理，银行业理财登记托管中心有限公司高级
经理，先后在中国人民银行金融市场司、中国银保监会创新部借调交流。现任北
京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理。
    胡健先生未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监事
会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失
信被执行人名单。


    贾莹：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1974 年 6 月出生，
毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学，美国德克萨斯大学惠灵顿分校及北京科技
大学 EMBA。1996 年至 2003 年任辽宁欧亚集团销售总经理；2003 年至 2011 年
任迅达（中国）电梯有限公司东北区域销售总经理；2011 年加入北京东方园林
环境股份有限公司，历任本公司景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁、
康旅集团总裁、公司副总裁。现任本公司副总裁；东方园林生态工程有限公司董
事长；吉林东园投资有限公司总经理；沧州东方园林环保科技有限公司执行董事；
温州晟丽景观园林工程有限公司法人、董事长。
    贾莹女士持有本公司 204,938 股股份，与第八届董事会其他董事候选人、第
八届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国
法院失信被执行人名单。


    陈莹：中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年 10 月出生，中国政法大
学经济法学专业硕士学位。先后从事教师、律师职业。2007 年 5 月至 2014 年 9
月，任职中信建投证券股份有限公司研究所分析师；2014 年 9 月加入北京东方
园林环境股份有限公司，历任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法务
部总经理职务。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书；北京东方易地景观设计
有限公司监事；北京中关村银行股份有限公司董事；北京东方园林基金管理有限
公司法人、经理、执行董事；上海立源生态工程有限公司董事长。
    陈莹女士未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监事
会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信
被执行人名单。


    何澜：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，中共党员，1991 年 1 月出
生，英属哥伦比亚大学企业管理专业学士学位。历任北京东方园林环境股份有限
公司监事等职务。现任本公司董事；北京东方园林投资控股有限公司董事、副总
裁；北京巧女公益基金会法人；东方园林产业集团有限公司董事。
    何澜女士未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人何昊先生系姐弟关
系，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监事会监事候选人及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。


    何昊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1997 年 8 月出生，大学学历。
现任北京东方园林投资控股有限公司总经理助理。
    何昊先生未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人何澜女士系姐弟关
系，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监事会监事候选人及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
附件：独立董事候选人简历
    刘雪亮：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年 1 月出生，硕士研究
生，高级会计师，高级经济师。历任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公
厅部长办公室科员、秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副
处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会
正处级专职监事，国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监
事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师、党委
委员，中远航运股份有限公司财务总监、党委委员，中远海运特种运输股份有限
公司财务总监、党委委员，2018 年 6 月退休。现任本公司独立董事；华联控股
股份有限公司独立董事；北京国际商务中心区开发建设集团有限公司外部董事；
江西省水利投资集团有限公司外部董事；衢州市衢通发展集团有限公司外部董
事；辽渔集团有限公司外部董事。
    刘雪亮女士未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监
事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信
被执行人名单。


    孙燕萍：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1981 年 8 月出生，
中南财经政法大学会计学硕士，注册会计师。历任湖北证监局主任科员，凯迪生
态环境科技股份有限公司董事会秘书，杰龙成长投资控股有限公司董事总经理，
湖北双环科技股份有限公司独立董事，湖北高投产控投资股份有限公司风控总
监。现任本公司独立董事；安琪酵母股份有限公司独立董事。
    孙燕萍女士未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监
事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信
被执行人名单。
    张光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年 11 月出生，中南民族大
学法学学士。历任广州华商学院教师、上海世基律师事务所执业律师。现任北京
市康达（广州）律师事务所执业律师、高级合伙人；广东赛微微电子股份有限公
司（SH.688325）独立董事。
    张光先生未持有本公司股份，与第八届董事会其他董事候选人、第八届监事
会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信
被执行人名单。