证券代码：002312          证券简称：川发龙蟒             公告编号：2022-160


                   四川发展龙蟒股份有限公司

             第六届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    经全体董事同意，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第三十二次会议通知于 2022 年 11 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2022
年 11 月 4 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》

    公司董事会同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳
川发龙蟒”）向银行申请项目贷款，贷款额度总计不超过人民币 35 亿元（本金
及利息等），期限 10 年，同时委托中国农业银行股份有限公司绵竹市支行作为
牵头行，选择中国银行股份有限公司德阳分行等合适的参团行组建银团（最终以
正式签署的贷款合同为准）。该项目贷款由公司为德阳川发龙蟒提供连带责任保
证担保，同时需提供项目土地抵押、建设中在建工程抵押以及建成后地上不动产
抵押和机器设备抵押，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 3 年。同
时提请股东大会授权公司管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次担
保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

    具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于申请项目贷款及为子公司提供担保的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第三十二次会议决议。

   特此公告。



                                         四川发展龙蟒股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十一月四日