证券代码：002312                    证券简称：川发龙蟒                       公告编号：2022-162


                           四川发展龙蟒股份有限公司

           关于 2022 年第六次临时股东大会增加临时提案

                           暨股东大会补充通知的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

   2022 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请项目
贷款及为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

   同日，公司董事会收到控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称
“四川先进材料集团”）以书面形式提交的《关于增加 2022 年第六次临时股东大会临
时提案的函》，函件具体内容为提议公司将《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的
议案》作为临时提案增加到 2022 年第六次临时股东大会审议。

   经 核 查 ， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 控 股 股 东 四 川 先 进 材 料 集 团 持 有 公 司股份
485,552,282 股，占公司总股本的 25.64%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和
《公司章程》等规定的提案人资格。临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确
议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，因此，公司董事
会同意将前述提案作为临时提案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

   除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不
变。现将变动后的 2022 年第六次临时股东大会补充通知公告如下：

    一、会议召开基本情况

    (一) 会议届次：2022 年第六次临时股东大会
    (二) 会议召集人：公司董事会

    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    (四) 会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）14:30 开始

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 11
月 15 日 9:15—15:00。

    (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (六) 股权登记日：2022 年 11 月 8 日

    (七) 会议出席对象

    1、截至 2022 年 11 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    (八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室

    二、会议审议事项

    1、议案名称及提案编码表

                                                                      备注
 提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

 非累积投
   票提案

    1.00     关于变更经营范围的议案                                     √


    2.00     关于回购注销部分限制性股票的议案                           √


    3.00     关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案                     √


    4.00     关于修订《公司章程》的议案                                 √


    5.00     关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案                   √


    2、议案审议披露情况

    议案 1-4 已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审
议通过，议案 5 已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事对议案 2、
3 发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月
5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    议案 1-4 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；

    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 11 月 11 日
下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在
会前提交原件，不接受电话登记；

    5、现场参会登记时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；

    6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座 9 楼董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天。

    2、联系方式

    联系人：宋晓霞、孙菲              电话：028-87579929

    传真：028-85250639                邮箱：sdlomon@sdlomon.com

    邮编：610091                      联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151
                                                 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

    3、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议；

2、第六届监事会第二十二次会议决议；

3、第六届董事会第三十二次会议决议；

4、关于增加 2022 年第六次临时股东大会临时提案的函。

特此通知。




                                          四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年十一月四日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 ，网络投
票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

    1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

    2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二

                             四川发展龙蟒股份有限公司
                    2022 年第六次临时股东大会授权委托书

             兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
         有限公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
            委托人（签名或盖章）：
            委托人身份证号码/营业执照号：
            委托人股东帐户：
            委托人持股数：
            委托人持股性质：
            委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
            受托人（签名）：
            受托人身份证号码：
            对审议事项投票的指示：

                                                         备注       同意   反对   弃权
提案编码                     提案名称
                                                     该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案

  1.00     关于变更经营范围的议案                          √


  2.00     关于回购注销部分限制性股票的议案                √


  3.00     关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案          √


  4.00     关于修订《公司章程》的议案                      √

           关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议
  5.00                                                     √
           案
    填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。


                                        委托日期：       年    月     日