川发龙蟒：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-03-22
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-021
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议
审议通过，公司定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
(一) 会议届次：2023 年第二次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
②通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023
年 4 月 24 日 9:15—15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2023 年 4 月 18 日
(七) 会议出席对象
1、截至 2023 年 4 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于开展资产池业务的议案 √
4.00 关于 2023 年度公司及子公司申请融资额度的议案 √
2、议案审议披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十四次会议审
议通过，独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见。以上议案具体内容详见公司于 2023
年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述 1-3 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：
(1)公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 4 月 20 日
下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在
会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座 9 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：罗浩、孙菲 电话：028-87579929
传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151
号领地环球金融中心 B 座 9 楼
3、与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于开展资产池业务的议案 √
4.00 关于 2023 年度公司及子公司申请融资额度的 √
议案
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期： 年 月 日
