证券代码：002313          证券简称：日海通讯       公告编号：2014-050



                   深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 8 月 13 日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十三次会议。会议
通知等会议资料于 2014 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    二、 审议通过《关于公司 2014 半年度报告及摘要的议案》。监事会成员一致认
为：董事会编制和审核公司 2014 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2014 半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2014
半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    三、 审议通过《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》。本决议的有效
期为股东大会审议通过之日起十二个月。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于为全资子公司湖北日海提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    四、 审议通过《关于全资子公司日海设备参股深圳八达通公司暨关联交易的议
案》。监事会成员一致认为：此项关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案
审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意此项交易。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于全资子公司日海设备参股深圳八达通公司暨关联交易的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。


    特此公告。


                                                深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                             2014年8月13日