证券代码：002313           证券简称：日海通讯            编号：2014-049


                   深圳日海通讯技术股份有限公司
             关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）公司第三届董事会第十三次会议于2014年8月13日召开，会议审议通过
了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规
定。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2014年9月2日下午14:30。
    2、网络投票时间：2014年9月1日至9月2日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月2日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午15:00至
2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2014年8月28日。
    （五）会议召开方式：现场投票+网络投票。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    2、 网 络投票 ：公 司 将通过 深圳证 券交 易 所交易 系统和 互联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数
一起计入本次股东大会的表决权总数。
    （六）出席对象：
    1、截至2014年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的律师。
    （七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。
    二、会议审议事项
   (一) 《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》
    本次股东大会议案的内容详见2014年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、现场会议登记方法
    （一）登记时间：2014年8月29日9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司董事会办公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    四、网络投票程序
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362313。
    2、投票简称：日海投票。
    3、投票时间：2014年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    4、在投票当日，“日海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

    本次股东大会网络投票不设置总议案。本次股东大会共需要表决1项议案，其
对应的委托价格如下表：

 议案序号                          议案名称                         委托价格

 议案1      《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》                1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
                   表决意见类型                          委托数量

                       同意                                1股

                       反对                                2股

                       弃权                                3股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2014
年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年9月2日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务”专区注册。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
    （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。
    填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可
使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳日海通讯技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：彭健、方玲玲。
联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26616666、0755-86185752。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼日海通讯董事会办公室。
邮编：518057。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。


附件：授权委托书


                                       深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                     董事会
                                              2014年8月13日
    附件：                        授权委托书
    兹全权委托             先生/女士（身份证号码：                         ）
代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2014年第二次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。



   审议事项                                          同意   反对    弃权

1. 《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》




委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期：      年     月   日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。