证券代码：002313             证券简称：日海通讯              公告编号：2014-056



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                    第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014年10月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十五次会议。会议
通知等会议资料分别于2014年10月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王祝全先生和陈旭红女士以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014 年第
三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    三、 审议通过《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于聘任 2014 年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    四、 审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。


                                                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                2014年10月27日