证券代码：002313         证券简称：日海通讯        公告编号：2014-065



                  深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 12 月 17 日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十六次会议。会
议通知等会议资料于 2014 年 12 月 11 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的
议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。


    特此公告。


                                              深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                          2014年12月17日