证券代码：002313           证券简称：日海通讯            公告编号：2014-063



                    深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014年12月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十六次会议。会议
通知等会议资料分别于2014年12月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
陈旭红女士和王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的议
案》。本决议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。


    特此公告。


                                                    深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2014年12月17日