证券代码：002313            证券简称：日海通讯               公告编号：2015-001



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年2月6日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十七次会议。会议
通知等会议资料分别于2015年1月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王文生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于向北京银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向
北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿伍仟万元整、期限为壹年的
综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资
金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代
表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公
司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为敞口人民币伍亿元整、期限为壹
年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流
动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法
定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的议案》。同
意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请金额为敞口人民币贰亿伍仟万
元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），
用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定
代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、 审议通过《关于向平安银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》。同意
公司向平安银行深圳高新区支行申请金额为敞口人民币伍亿元整、期限为壹年的综合授
信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授
权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                             2015年2月6日