证券代码：002313          证券简称：日海通讯            公告编号：2015-006



                    深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年3月23日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十八次会议。会议
通知等会议资料分别于2015年3月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王文生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《总经理 2014 年度工作报告》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
    二、 审议通过《董事会 2014 年度工作报告》。
    公司第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士分别向董事会提交了
《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《董事会2014年度工作报告》详见《公司2014年度报告》第四节，《公司2014年度
报告》和《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》。
    2014 年末，公司总资产 4,460,858,821.08 元，较年初增长 12.75%；归属于上市公
司股东的净资产 1,928,897,356.98 元，较年初下降 1.61%。2014 年全年实现营业收入
2,428,735,924.04 元，较上年同期增长 16.81%；实现营业利润 42,513,567.12 元，较
上年同期下降 45.10%；归属于母公司所有者的净利润 12,107,220.29 元，较上年同期
下降 76.73%。
     表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 审议通过《2014 年度公司不进行利润分配的议案》。
    经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2014 年度实现归属于母公司普通股股
东的净利润 12,107,220.29 元，其中，母公司 2014 年实现净利润-24,107,770.93 元，
截止 2014 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 331,287,316.86 元。
    鉴于 2014 年度每股收益低于 0.1 元，且母公司当年未实现盈利，根据《公司章程》
的有关规定，董事会提议 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，
留存收益全部用于公司经营发展。
    最近3年（2012年-2014年），公司累计现金分红7,982.10万元，为该三年实现的年
均归属于母公司所有者的净利润的101.66%。公司2014年度分配方案符合《公司章程》
确定的分红政策及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、 审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年度报
告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
    六、 审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    保荐机构对此议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、 审议通过《2014 年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2014年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会对公司《2014年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的《第三届监事会第十八次会议决议公告》。
    八、 审议通过《关于会计师事务所 2014 年度审计工作总结的报告》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 关 于 会 计 师 事 务 所 2014 年 度 审 计 工 作 总 结 的 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    九、 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
    《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。




                                                         深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                     2015年3月23日