证券代码：002313          证券简称：日海通讯            公告编号：2015-018



                    深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年6月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十一次会议。会
议通知等会议资料分别于2015年6月8日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本
次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王文生先生和王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请金额为敞口人民币叁亿元整、期限为壹
年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括但
不限于流动资金周转、借新还旧、开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时，授权公
司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于向中国银行深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同意公
司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请金额为敞口人民币叁亿元整、期限为壹年
的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括但不
限于流动资金周转、借新还旧、开立银行承兑汇票、保函或信用证等。同时，授权公司
法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同
意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请金额为人民币贰亿元整、期限为壹年的综合授
信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授
权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于全资子公司日海设备转让其控股子公司纬海技术股权的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于全资子公司日海设备转让其控股子公司纬海技术股权的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。


                                                    深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2015年6月15日