证券代码：002313             证券简称：日海通讯             公告编号：2015-025



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年7月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十二次会议。会
议通知等会议资料分别于2015年7月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2015 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于 2015 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 2015 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《关于向全资子公司湖北日海增资的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于向全资子公司湖北日海增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。


                                                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2015年7月27日