证券代码：002313           证券简称：日海通讯             公告编号：2015-029



                   深圳日海通讯技术股份有限公司
                第三届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 7 月 27 日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十一次会议。会
议通知等会议资料于 2015 年 7 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。监事会成员一致
认为：董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2015 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司 2015
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于 2015 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 2015 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    三、 审议通过《关于向全资子公司湖北日海增资的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于向全资子公司湖北日海增资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。


    特此公告。


                                              深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                           2015年7月27日